" По данным Reuters, прокуратура США запросила записи о коммуникациях генерального директора Binance Чанпэна Чжао, или CZ, в конце 2020 года в рамках расследования проверок биржи по борьбе с отмыванием денег. Согласно отчетам, биржа расследуется на предмет возможных нарушений Закона о банковской тайне.
Согласно отчету, отдел по отмыванию денег Министерства юстиции США попросил биржу добровольно передать сообщения, касающиеся обнаружения ею незаконных транзакций и привлечению клиентов из США.
Запросы прокуратуры распространялись на любые сообщения, инструктирующие сотрудников о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перемещены из Соединенных Штатов». Прокуратуру интересуют сообщения CZ, а также 12 других руководителей и партнеров.
По данным Reuters, запрос был сделан в декабре 2020 года в связи с расследованиями департамента о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях. Расследование продолжается.
Источники также сообщили, что власти США расследуют, могла ли Binance нарушать Закон о банковской тайне, сообщает Reuters.
В соответствии с этим законом криптовалютные биржи, ведущие существенный бизнес в США, должны зарегистрироваться в Казначействе и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. Нарушения закона могут привести к тому, что виновные будут приговорены к тюремному заключению.
Представитель Binance сообщил, что регулирующие органы по всему миру обращаются к криптобиржам, стремясь понять отрасль.
«Это стандартный процесс для любой регулируемой организации, и мы регулярно работаем с агентствами для решения любых нерешенных вопросов», — заявил он.
Далее представитель добавил, что биржа гордится своей «ведущей в отрасли глобальной командой по безопасности и соблюдению нормативных требований, в которой работает более 500 сотрудников по всему миру».
