Финансовые власти Казахстана нацелились по меньшей мере на пять криптобирж, объявив их вне закона. Документы, компьютерное оборудование и криптовалютные кошельки были изъяты во время обысков в северной части страны.
Финансовый надзорный орган Казахстана преследует нелицензионные сервисы обмена криптовалютами
Агентство по финансовому мониторингу (FMA) Республики Казахстан ликвидировало группу, занимавшуюся незаконным обменом криптовалют. Его участники организовали торговлю через несколько веб-сайтов, таких как kzobmen.com , 1wm.kz , kazobmen.ru , wm007.kz , и kz-exchange.com .
В рамках операции в Костанайской области были проведены обыски в шести местах, в которых были изъяты предметы, изобличающие операторов платформ, говорится в пресс-релизе watchdog. Его сотрудники конфисковали несколько ноутбуков, мобильных телефонов и флэш-карт памяти, а также банковские и бухгалтерские документы.
Власти утверждали, что организаторы онлайн-обменников получали “особо крупный” доход от своего бизнеса, не указывая сумму. Также не было указано, сколько человек было в группе или их личности.
Следователям удалось установить, что у них было два криптокошелька на Binance, крупнейшей в мире криптобирже, с общим балансом цифровых активов в размере 6000 долларов. Как отметили в FMA, доступ к этим кошелькам был временно ограничен. В кошельках других бирж было обнаружено монет на сумму более 200 000 долларов.
Согласно объявлению, ведется досудебное расследование. Агентство по финансовому мониторингу также напомнило, что подобные виды деятельности разрешены только в рамках специального правового режима Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
Правительство Казахстана предпринимает шаги по регулированию крипторынка страны, который растет с тех пор, как центральноазиатская нация стала горячей точкой для майнинга биткойнов после подавления отрасли Китаем в 2021 году.
Чтобы легально управлять платформой обмена, криптокомпаниям необходимо получить одобрение регулирующих органов и зарегистрироваться в финансовом центре Казахстана. В октябре 2022 года Binance получила лицензию в качестве поставщика услуг по обмену криптовалютами и хранению. Ранее в том же месяце компания согласилась поделиться информацией о преступлениях, связанных с криптовалютами, с властями в Нур-Султане.
" 
