Японская криптобиржа BitFlyer вводит лимиты на крипто‑депозиты для соответствия правилам FATF

Криптовалютные биржи в Японии готовятся к введению в действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Они также известны, как «правила путешествий».

30 мая крупная японская криптобиржа BitFlyer объявила о принятии мер в ответ на введение более строгих стандартов AML в отношении транзакций с криптовалютой в Японии.

BitFlyer ввела ограничения на депозиты и переводы, отключив транзакции между биржами, которые не являются частью сети технологии универсального решения Travel Rule (TRUST). Принятая крупными отраслевыми фирмами, такими как Coinbase и Crypto.com, она представляет собой платформу, позволяющую биржам безопасно управлять данными клиентов, что требуется по закону в соответствии с Правилами путешествий.

Как работает сеть TRUST. Источник: Notabene.

Последние ограничения BitFlyer касаются 21 страны и региона, которые требуют информационного уведомления на основании Правил путешествий. В объявлении в таблице перечисленные страны и регионы, включая такие юрисдикции, как США, Канада, Гонконг, Сингапур и другие.

Существуют также ограничения на типы криптоактивов, поддерживаемых TRUST. BitFlyer в настоящее время облегчает транзакции TRUST для таких криптовалют, как биткойн (BTC) и эфир (ETH), а также активы ERC-20, такие как Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) и другие.

Новые ограничения BitFlyer по борьбе с отмыванием денег вступают в силу немедленно и применяются ко всем корпоративным и частным клиентам, которые вносят и отправляют криптовалютные активы с помощью биржи.

Согласно объявлению, Coincheck является единственной японской биржей, входящей в сеть TRUST, и может взаимодействовать с bitFlyer. На момент написания статьи Coincheck и BitFlyer поддерживали транзакции BTC только через TRUST. BitFlyer отмечает, что в ближайшем будущем появится больше криптовалют, включая токены ETH и ERC-20.

Принимая значительные ограничения на транзакции между биржами, bitFlyer по-прежнему поддерживает транзакции в кошельки с самостоятельным хранением, такие как MetaMask, и из них.

Эта новость появилась на фоне подготовки Японии к введению новых ограничений по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте, начиная с 1 июня. 23 мая парламент Японии принял решение усилить меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы привести местную нормативно-правовую базу регулирования криптовалюты в соответствие с глобальными правилами. Новые правила требуют, чтобы любая платформа, обрабатывающая криптовалютный перевод на сумму более 3000 долларов США, передавала данные клиента бирже- или учреждению-получателю.