Coinbase предупреждает клиентов о вызове в суд в связи с расследованием CFTC Bybit

Coinbase предупреждает, что получила повестку в суд от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по словам пользователей X (ранее Twitter), разместившего копию сообщения. В письме говорится, что CFTC собирает информацию о пользователях, которые взаимодействовали также с криптовалютной биржей Bybit.

«Я отключился от Твиттера и посмотрел футбол. Один из моих друзей прислал мне письмо, которое он получил от Coinbase. Я не знаю, сколько людей подвержено этому, каковы масштабы и т.д. Однако, похоже, Coinbase и ByBit не очень хорошо сочетаются друг с другом!» – написал в твиттере/X пользователь Suitman (@NotSuitman), 28 ноября 2023 г.

Получатели предположили, что сообщение получил любой клиент Coinbase, который также использовал Bybit. Согласно сообщению от 27 ноября, Coinbase может предоставлять информацию о счетах пользователей и транзакционных операциях в CFTC, если повестка в суд не будет отменена судом до 30 ноября.

Дубайская компания Bybit ранее в этом году заявила в своих условиях обслуживания, что она не предоставляет услуги в Соединенных Штатах, но, как сообщается, доступ к ней возможен через виртуальную частную сеть (VPN).

На следующий день после сообщения Coinbase Bybit объявила, что число пользователей достигло 20 миллионов. Она сообщила, что входит в «тройку лучших криптовалютных бирж мира». Согласно заявлению биржи:

«Разумное управление рисками и усиление требований по борьбе с отмыванием денег позволили Bybit получить лицензии в ОАЭ, Казахстане и на Кипре».

Bybit объявила, что в июле 2021 года введет для пользователей проверку «Знай своего клиента» (KYC). Bybit опубликовала инструкции KYC для своих клиентов в сентябре 2022 года.

В сентябре 2023 года Bybit заявила, что покинет рынок Великобритании в октябре, когда вступят в силу новые правила Управления финансового надзора. В августе она исключила два российских банка, попавших под санкции, из своего платежного списка.

CFTC назвала себя «главным» правоохранительным органом в сфере криптовалют в своем обзоре дел за 2023 финансовый год. За этот период было возбуждено 47 дел в секторе цифровых активов, что составляет 49% возбужденных дел. Среди этих дел были иски против FTX, Celsius, генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха и Binance.