FCA: «Многие криптокомпании не соблюдают правила AML»

Британский регулятор заявил, что большое количество криптовалютных компаний не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег и продлят срок подачи заявок на регистрацию до конца марта следующего года.

Согласно Reuters, британский финансовый регулятор заявил в четверг, что многие компании, связанные с криптовалютой, не выполнили требования правил по борьбе с отмыванием денег, что привело к отзыву большого количества заявок на регистрацию.

Британское управление по вопросам поведения на финансовых рынках (FCA) заявило, что продлит срок действия временной режима временной регистрации с 9 июля до конца марта следующего года. FCA заявило, что это позволит компаниям, работающим с криптоактивами, продолжить свою деятельность, пока регулирующие органы будут проводить дополнительные проверки.

«Продление позволит фирмам, занимающимся криптоактивами, вести свою деятельность, пока регулирующий орган будет проводить дополнительные проверки», - сказали в FCA.

Однако в некоторых платежных системах, которые утверждают, что больше не связаны с криптовалютой, внедрение AML и проверки регулятора продолжаются уже больше года, а средства пользователей остаются заблокированными.

В частности компания ePayments заблокировала счета пользователей в феврале 2020 года. Все это время средства огромное количество их клиентов не могут получить доступ к своим срдствам. С 25 февраля 2021 года FCA разрешила вывод средств пользователям, и которых на балансах небольшие суммы а также тем, которые прошли верификацию по новым правилам и тем, кому повторное прохождение верификации не требуется.

Тем не менее, компания, по всей видимости, уклоняется от предоставления возможности вывода этим пользователям. Пользователи жалуются на то, что не могут уточнить свой статус в системе (входят ли они в категорию, которой разрешен вывод средств), поскольку служба поддерки уклоняется от прямого ответа на этот вопрос, вместо этого предоставляя пользователю бессодержательный ответ о том, что с их стороны «делается все возможное», а он должен терпеливо ждать.