" В попытке отрегулировать оборот криптовалют Парагвай решил провести аудит бухгалтерских книг компаний, ведущих бизнес в этом секторе.
Это решение было объявлено на прошлой неделе секретарем по предотвращению отмывания денег и имущества (SEPRELAD). В соответствии с новыми правилами все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) в стране обязаны предоставлять данные своих бухгалтерских книг правительству.
«Полученные данные будут использованы для измерения степени освоения, сложности и размера рынка виртуальных активов в Парагвае с целью разработки нормативных актов, которые адекватно отрегулирует работу цифровых активов и снизят риск неправильного использования», - рассказали чиновники СМИ.
С помощью проводимого аудита страна намерена ввести нормативы в лесную промышленность к первой половине следующего года.
Впервые этот шаг был упомянут в руководстве, выпущенном Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF) в июне для VASP, однако это только способствовало добровольному представлению данных, которое должно было быть произведено 20 декабря. Теперь правительство становится более строгим и делает эту процедуру обязательной. Согласно новым правилам, регулятор планирует сделать регистрацию обязательной и для крипто-майнеров, внебиржевых торговых точек, бирж и других VASP. Это, по мнению SEPRELAD, усилит механизмы противодействия финансированию терроризма (CFT) и защиты от отмывания денег (AML).
Скорее всего как считают эксперты, на этот шаг Парагвай мог вдохновить пример Южной Кореи, которая приняла новый законопроект в ноябре 2019 года, который официально классифицирует криптовалюты как цифровые активы и признает криптобиржи регулируемыми финансовыми компаниями.
Нерегулируемая экономика
Внедрение криптографического регулирования затруднено по всему миру, и реакции по регуляции любых видов активов, чью судьбу разделяют и криптовалюты, государств становятся более жесткими. Особенно это касается таких стран, как Парагвай, где большая часть экономики основана на нерегулируемых секторах.
Из-за рисков, связанных с цифровыми валютами, финансовые учреждения в стране до сих пор относятся с осторожностью ко всем криптовалютам.
