Правительство Турции будет отслеживать крипто-транзакции на сумму более 1200 долларов

Министр финансов и казначейства Турции проливает свет на регулирующие меры после предполагаемого мошенничества криптобиржи Thodex на 150 миллионов долларов, сообщает Cointelegraph. Криптобиржи с присутствием в Турции теперь должны информировать Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о любых криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир (1200 долларов США).

Министр финансов и финансов Турции Лютфи Эльван объявил о новой политике в прямом эфире телеканала CNN Turk вчера вечером.

Через две недели после мошенничества на 150 миллионов долларов, связанного с крупной криптовалютной биржей Thodex в Турции, Элван поделился новостями о правительственном проекте крипто-регулирования в прямом эфире. Центральный банк Турции определил криптовалюту как неденежный актив и запретил использование криптовалюты в качестве формы оплаты.

Элван отметил, что вторым шагом было предоставление MASAK полномочий для аудита и надзора за криптобиржами.

По словам Эльвана, MASAK подготовил руководство для криптобирж, которое включает правила отчетности о транзакциях и предусматривает штрафы за их нарушение.

«MASAK имеет все полномочия по аудиту криптобирж. Криптоторговые платформы теперь обязаны делиться информацией своих активных пользователей с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Они также несут ответственность за уведомление MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир в течение 10 дней после торгов», - сказал Элван.

Элван объявил, что законопроект был подготовлен в сотрудничестве с Агентством банковского регулирования и надзора, Советом по рынкам капитала и Управлением доходов под председательством заместителя министра.

По словам Эльвана, в ходе исследования также были учтены мнения местных экспертов и представителей криптобирж. Он добавил, что окончательный проект будет вскоре готов для утверждения президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала 83 человека после мошенничества с криптовалютой Thodex. По мнению местных экспертов, Турции необходимо четкое регулирование и справедливое налогообложение в отношении криптовалют, чтобы избежать дальнейшей виктимизации местных пользователей криптовалют.