Регулятор Южной Кореи расследует 16 криптобирж, которые нарушают закон об отмывании денег

Управление Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег преследует 16 иностранных криптофирм, которые, по его словам, работают в стране без надлежащего одобрения регулирующих органов, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Корейская группа финансовой разведки (KoFIU), входящая в состав Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), заявила, что фирмы рекламировали криптовалюту и предлагали услуги корейцам без получения необходимой регистрации. Фирмами, которые, по его словам, ведут "незаконную бизнес-деятельность", являются KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.

Требование страны о регистрации криптофирм вступило в силу в сентябре с принятием Закона об отчетах о финансовых операциях. Усилия по борьбе с отраслью активизировались после падения в мае Terraform Labs, основанной уроженцем Кореи До Квоном. Прокуроры совершили набеги на семь бирж после краха Терры. Ранее в этом месяце FSC заявила, что поможет ускорить новые правила для обуздевения криптоиндустрии.

KoFIU уведомил власти о том, что 16 фирм якобы нарушили свои "регистрационные обязанности" и что планирует предупредить финансовые органы в странах, где базируются компании. Нарушение требований регистрации влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения или штрафа в размере до 50 миллионов южнокорейских вон (38 000 долларов США). Фирмам также не будет разрешено регистрироваться в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в стране в течение неопределенного периода времени.

Переводы по кредитным картам и перевод криптоактивов в незарегистрированные фирмы и из них будут заблокированы "чтобы исключить их использование на внутреннем рынке".

Агентство также предостерело криптопользователей от взаимодействия с незарегистрированными платформами, что может сделать пользователей "уязвимыми к рискам взлома и взлома личной информации".