SEC урегулировала сборы с трех промоутеров BitConnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала обвинения против трех промоутеров BitConnect в отношении коллективной выплаты в размере 3,5 миллиона долларов и дополнительных 190 биткойнов (8,9 млн на момент написания статьи) в качестве процентов за изъятие и предварительное вынесение приговора. Подсудимые согласились с приговорами, не признавая и не отрицая предъявленных обвинений.

В четверг было объявлено, что регулятор рынка ценных бумаг уже вынес решение против Майкла Нобеля (он же Майкл Крипто) и окончательное решение против Джошуа Джеппесена и Лоры Маскола. Всем им было предъявлено обвинение в продвижении мошеннических схем кредитования BitConnect.

Крипто-мошенничество на миллиарды долларов

BitConnect обещал своим инвесторам огромную прибыль, но оказался инвестиционной схемой Понци, которая, по оценкам, выманила у инвесторов 2,6 миллиарда долларов. Схема набрала обороты в 2017 году одновременно с бумом на рынке криптовалют и достигла дна в начале 2018 года. Помимо США, другие страны также арестовывают людей, связанных с этим массовым крипто-мошенничеством.

Агентство по ценным бумагам и биржам США впервые выдвинуло обвинения против Нобеля и нескольких других ранее в мае, утверждая, что они продвигали мошенническую схему в период с июня 2017 года по январь 2018 года. Нобель предположительно нарушил закон о ценных бумагах, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги без лицензии брокера-дилера.

С другой стороны, Джеппесен был связующим звеном между BitConnect и промоутерами, представляя мошенническую схему на конференциях и рекламных мероприятиях, в то время как Маскола получала лишь «определенные доходы» от деятельности Jeppesen.

В то время как Нобелю было предъявлено обвинение в нарушении положений о регистрации федеральных законов о ценных бумагах, Джеппесен был привлечен к ответственности за содействие и подстрекательство к незарегистрированному предложению BitConnect и продаже ценных бумаг. Однако Масколе предъявили обвинение только в несправедливом обогащении.

Хотя никто из них не признал и не отрицал обвинения, все согласились с приговором. Согласно приказу Джеппесен должен выплатить почти 3,04 миллиона долларов за изъятие и уплату процентов за ущерб, 190 биткойнов за изъятие и штраф в размере 150 000 долларов. Маскола должен выплатить 576 358 долларов в качестве процентов за изъятие и судебное решение, в то время как сумма, которая должна быть выплачена Нобелем, будет определена позднее.