Судья отклонила некоторые претензии к Bitfinex и Tether, но коллективный иск продолжается

Судья отклонил около половины обвинений в коллективном иске, оставив лишь те, где утверждается, что биржи Bitfinex, Bittrex и Poloniex, а также оператор стейблкоинов Tether и другие участники манипулировали рынками криптовалют.

Сообщается, что судья отклонил те претензии к Bitfinex и Tether, которые касались судебных разбирательств по закону Нью-Йорка, посвященному борьбе с организованной преступностью. Однако суд поддержал другие иски, в том числе те, которые касались монополистической практики и рыночных манипуляций, которые могли нанести ущерб трейдерам.

Tether и Bitfinex заявляют, что не намерены урегулировать оставшиеся претензии.

История тяжбы

В июне 2020 года группа трейдеров и торговых фирм объединилась, чтобы подать исправленную жалобу на биржи в Южный окружной суд Нью-Йорка. В иске утверждается, что группа бирж использовала Tether (USDT) для манипулирования криптовалютными рынками, заставив Tether выпустить USDT без поддержки доллара, а затем продав недавно выпущенные токены своей сестринской компании Bitfinex. В регистрацию были внесены поправки, чтобы включить Bittrex и Poloniex, заявив, что биржи знали, что Bitfinex переводит большие суммы необеспеченных USDT на свои платформы.

В иске требовались «разумные расходы на иск, проценты до и после вынесения судебного решения, а также разумные гонорары адвокатам» и судебное разбирательство присяжных для обоснования этих требований.

Теперь, согласно приказу от 28 сентября, судья Кэтрин Полк Фаилла сохранила некоторые из этих требований для рассмотрения и отклонила другие.

Что отклонено?

Пожалуй, наиболее действенно то, что истцы подали иски в соответствии с «Законом о рэкетирах и коррумпированных организациях» или Законом RICO, который направлен на искоренение организованной преступности. В соответствии с этим законом трейдеры подали несколько исков, все из которых были отклонены судьей Фаиллой, а это означает, что Bitfinex и другие ответчики не будут сталкиваться с обвинениями в рэкете или проверке как возможном предприятии организованной преступности.

В среду Tether прокомментировал решение, объявив, что суд отклонил «половину требований истцов группового иска к Tether и Bitfinex, включая все их претензии RICO».

Действительно, приказ отклонил шесть исков, удовлетворил пять исков и частично отклонил один.

«Поскольку половина их дела теперь отклонена, их главный эксперт опровергнут, а их ведущая юридическая фирма втянута в собственную междоусобную войну - со своими партнерами и бывшими партнерами, обменивающимися обвинениями в мошенничестве и нарушении этических норм - это дело обречено. Это неудивительно, учитывая, что «претензии истцов беспочвенны», - говорится в заявлении фирмы.

Что осталось?

Биржам по-прежнему придется столкнуться с множеством исков от группы истцов. Фаилла решила, что трейдеры адекватно заявили о возможных манипуляциях на рынке, и это послужило катализатором для дальнейших притязаний на монополию.

Истцы утверждают, что покупки актива, которым манипулируют, и потери денег достаточно, чтобы составить нарушение антимонопольного законодательства. Вопросы антимонопольного законодательства рассматриваются в соответствии с Законом Шермана, который защищает от монополий.

Bitfinex и другие ответчики утверждали, что манипулирование ценами, которое не приводит к четко определенным убыткам в результате манипуляции, не подпадает под монополистическую практику в соответствии с этим законом. Фаилла не была полностью согласна ни с одним из вариантов, но она поддержала это утверждение.

«Хотя Суд не согласен с доводом истцов о том, что простая покупка предмета на рынке, подверженном манипулированию ценами, обязательно достаточна для демонстрации нарушения антимонопольного законодательства, он в конечном итоге приходит к выводу, что истцы представили достаточно фактов, чтобы установить манипулирование ценами, которое, по их утверждениям, было, и они пострадали в результате антиконкурентной схемы», - написала Фаилла в приказе.

Фаилла также пришла к выводу, что трейдеры адекватно предъявляют претензии по монополизации Bitfinex и Tether, но не к другим ответчикам. Трейдеры утверждали, что предполагаемое сотрудничество Bitfinex и Tether представляет собой монополистическую практику, поскольку они могут манипулировать силами спроса и предложения. Чтобы было ясно, что этот аргумент был верным, от истцов потребуется доказать, что Bitfinex и Tether действительно сотрудничали для печати USDT, отметила Фаилла.

«Еще неизвестно, смогут ли истцы установить умышленное приобретение при обнаружении, - говорится в приказе. Но, принимая утверждения в измененной жалобе как истинные и делая все разумные выводы в пользу истцов, истцы правдоподобно утверждают, что ответчики DigiFinex были намерены получить монопольную власть».

Трейдеры хотели включить Bittrex и Poloniex в свой заговор с целью монополизировать требование, но Фаилла обнаружила, что не было достаточных доказательств того, что биржи могли помочь предполагаемой операции Bitfinex/Tether. Суд не нашел доказательств того, что имелось намерение оказать помощь, и, возможно, известного об этом было недостаточно для поддержки иска.

Посредством предполагаемых действий ответчики утверждали, что биржи сговорились ограничить торговлю, и эти нарушения Закона Шермана привели к нанесению ущерба им, как физическим лицам. Фаилла также нашла эти утверждения адекватно обоснованными.

Ответчики также утверждают, что предполагаемые манипуляции представляют собой нарушение Закона о товарных биржах (CEA), который защищает от манипулирования контрактами или свопами. Эти претензии также были поддержаны.

Bittrex, Poloniex и другие отдельные ответчики также все еще находятся на крючке из-за возможной ответственности основного агента и возможного пособничества и подстрекательства. Трейдеры утверждали, что эти организации действовали как агенты Bitfinex и Tether, выступая в качестве корпоративных должностных лиц.

Что будет дальше?

Tether, Bitfinex и другие ответчики должны подать ответы на измененную жалобу до 28 октября. И истцы, и ответчики подадут совместное письмо о статусе с предложением по ведению дела до 18 ноября.

Bitfinex и Tether заявляют, что с нетерпением ждут судебного разбирательства по делу и не планируют урегулировать оставшиеся претензии.

«Судебный процесс разоблачит это дело: неуклюжая попытка выудить деньги, которая безрассудно вредит всей криптовалютной экосистеме», - говорится в заявлении фирмы.