" Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о рекордной денежной помощи в размере $17,1 млрд на 2024 финансовый год, в основном за счет мер принудительного характера, связанных с делами о криптовалютах.
Рекордная сумма включала $2,6 млрд в виде гражданских денежных штрафов (CMP) и $14,5 млрд в виде возврата незаконно полученных средств и реституции, сообщила CFTC 5 декабря.
Возмещение было получено в основном за счет мер агентства в отношении криптовалютной биржи FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года.
Дело FTX составило $12,7 млрд в виде возврата незаконно полученных средств и реституции, что стало «крупнейшим возмещением для жертв и санкций в истории CFTC».
FTX и Binance возглавляют список компенсаций CFTC за восстановление в 2024 году
Дело CFTC против FTX включало в себя иски о мошенничестве против биржи, ее родственной компании Alameda Research и нескольких руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Соглашение предусматривало возмещение в размере 8,7 млрд долларов и возврат незаконно полученных средств в размере 4 млрд долларов, что стало крупнейшим взысканием в истории агентства.
В марте Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Судебный процесс CFTC по FTX продолжается, сообщило агентство.
CFTC объявляет результаты принудительного исполнения в 2024 году. Источник: CFTC
Дела продолжаются против других ответчиков, включая соучредителя FTX Гэри Вана, бывшего соучастника Alameda Кэролайн Эллисон и, в отдельном иске, бывшего совладельца FTX Нишада Сингха, сообщило агентство.
В соглашении с криптовалютной биржей Binance, ее основателем и бывшим генеральным директором Чанпэном Чжао и другими руководителями CFTC взыскала с Чжао 150 миллионов долларов и 1,35 миллиарда долларов в качестве гражданских денежных штрафов. Суд также обязал Binance выплатить 1,35 миллиарда долларов в качестве возврата незаконно полученных средств.
Другие крипто-дела CFTC
Среди других значимых крипто-дел CFTC агентство упомянуло обвинение бывшего генерального директора Voyager Стивена Эрлиха в мошенничестве с товарным пулом и сбоях в регистрации.
«В этом году федеральный окружной суд отклонил ходатайство бывшего генерального директора об отклонении иска, вынеся решение в пользу CFTC по многочисленным существенным правовым вопросам», — заявила CFTC, добавив, что судебное разбирательство продолжается.
CFTC также добилась вынесения решения в порядке упрощенного судопроизводства по всем пунктам, признав ответчика Seneca Ventures мошеннической схемой, похожей на финансовую пирамиду, включающей предполагаемые инвестиции в криптовалюту, деривативы и незаконное присвоение средств через программу компенсации выбросов углерода.
Суд обязал ответчиков Seneca Ventures выплатить не менее 110,9 млн долларов США в качестве CMP, 83,7 млн долларов США в качестве возмещения и 36,9 млн долларов США в качестве возврата незаконно полученных средств.
Кроме того, CFTC обвинила ответчика в использовании тактики романтического мошенничества с целью присвоения 2,3 млн долларов США клиентских средств, предназначенных для торговли цифровыми активами.
«CFTC остается верна своим обязанностям по защите клиентов и строгому надзору за регулируемыми CFTC рынками, имеющими решающее значение для здоровья экономики США», — сказал председатель CFTC Ростин Бехнам.
«Неправомерное поведение на наших юрисдикционных рынках редко ограничивается, особенно с учетом того, что эти границы постоянно пересматриваются прорывными технологиями», — добавил глава ведомства.
