SEC за 2018 год закрыла более 10 мошеннических ICO
В официальном отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) представители рассказали об успехах работы недавно созданного киберподразделения.
Cyber Unit был создан в сентябре 2017 года с целью противодействия мошенническим действиям в ходе ICO и работы организаций в сфере цифровых валют. В ноябре 2018 SEC предоставила подробный отчет о деятельности, в ходе которой было закрыто более 10 незаконных ICO и заведено более 255 расследований по работе подозрительных компаний. В отчете говорится, что расследования в сфере криптовалют «посылают громкие сообщения далеко за пределы сферы цифровых валют». Так, под подозрения киберподразделения попали брокеры-дилеры, не имеющие официальной регистрации и участвующие в торговле токенами.
«С учетом мощного роста ICO в течение прошлого года, мы акцентировали внимание на наиболее крупных расследованиях, которые могут существенно повлиять не только на крипторынок, но и на другие сферы», — сообщается в отчете SEC.
Главные данные отчета: работа 3 из 10 найденных мошеннических ICO привело к потерям криптоинвесторов на сумму более $68 млн. За время работы Cyber Unit комиссия выписала штрафов на сумму более $3.94 млрд, из которых почти 90% прошлись на самые громкие дела (5%). Чтобы защитить интересы инвесторов, SEC создала рабочую группу RSTF, которая занимается поиском рискованных и мошеннических схем в криптовалютной сфере.
Отметим, что помимо Cyber Unit по инициативе SEC будет создано стратегическое подразделение инновационных и финансовых технологий (FinHub). Задачей нового комитета станет координация работы финансовых проектов и стартапов на блокчейне, включая ICO, для их соответствия требованиям регуляторов. Также SEC продолжает рассылать повестки руководителям ICO-проектов в рамках масштабного расследования, начатого в 2017 году.