" Среди 29 операторов бизнеса виртуальных активов, которые получили лицензию на ведение бизнеса виртуальных активов от Группы финансовой разведки Кореи (FIU), 24 компании прошли проверку, а остальные 5 включая Coinbit, которая имеет высокий объем транзакции, не прошли.
Среди пяти операторов, которые не смогли удовлетворить требования регулятора, две биржи согласились доработать системы борьбы с отмыванием денег, а Coinbit, похоже, является одной из трех бирж, которые добровольно отозвали свою заявку.
Wowfax и Oasis пойдут на «переэкзаменовку»
23-го FIU объявило, что 24 из 29 предприятий, запросивших лицензию, получили ее. Список пяти бирж, не прошедших проверки, не разглашается. Однако двум из пяти бирж было отказано, поскольку чиновники FIU сочли их систему противодействия отмыванию денег недостаточной и решили предоставить дополнительный период в один месяц для повторной проверки. Остальные три компании добровольно отозвали свои отчеты из-за отсутствия подготовки.
Wowfax и Oasis Exchange решили, что смогут дополнить систему противодействия отмыванию денег в соответствии с предписанием регулятора.
FIU разрешила биржам работать в течение льготного периода подготовки соответствия, но запретила регистрировать новых пользователей. Также регулятор дал указание ограничивать транзакции, превышающее 1 миллион вон за раз.
Wowfax и Oasis Exchange разместили уведомление, содержащее эту информацию. Wowfax объявил, что временно приостановит новые подписки, заявив:
«Служба финансовой разведки обратилась с просьбой об улучшении процесса отчетности по виртуальным активам. Кроме того, было объявлено, что транзакции участников будут ограничены до 1 миллиона вон за раз».
Oasis Exchange также объявил, что ограничивает количество новых подписок и ограничивает сумму одной транзакции до 1 миллиона вон, заявив:
«Услуги будут сокращены в связи с созданием процедур и стабилизацией системы борьбы с отмыванием денег».
Приостановка Coinbit
В отличие от бирж, согласившихся на доработку процедур KYC/AML, у биржи Coinbit были выявлены проблемы другого характера, связанные с обменом токенов, манипулирование ценами, риск владельца и другие.
Когда стало ясно, что повторной проверке подлежат биржи Wowfax и Oasis Exchange, остальные три биржи отозвали свои заявки. Среди них Coinbit, Metabex и iBit EX.
При этом Coinbit - это биржа с относительно большим количеством пользователей и объемом торгов, которая когда-то занимала третье место в Корее по объему торгов. Поэтому ожидается, что ее инвесторы будут сбиты с толку.
Биржи, отозвавшие заявку, перестанут предоставлять услуги корейским пользователям с 24-го числа. Coinbit объявил, что он полностью приостановит такие услуги, как транзакции виртуальных активов, депозиты и новые подписки с 23:59 23-го числа. Будет поддерживаться только вывод KRW и виртуальных активов клиентов.
Причина неприемлемого отчета не разглашается, но похоже, что многочисленные споры, возникшие вокруг Coinbit, превратились в проблему.
Ранее Coinbit принимала непосредственное участие в выпуске восьми виртуальных активов и внесла их в список. Виртуальные активы, перечисленные исключительно на Coinbit, такие как MDFC, IO, LEX и PROTO, были распространены среди участников посредством аирдропа, и после их цены резко выросли. Монеты, торгуемые по цене 200 вон, подскочили до 1 миллиона вон в день листинга. Coinbit привлекла большое количество участников через такие мероприятия, но полиция обвинила биржу в манипулировании ценами и эта практика стала предметом расследования.
Согласно Закону о специальных положениях, биржи виртуальных активов не могут перечислять «биржевые токены», непосредственно участвующие в выпуске, а также монеты, которые связаны отношениями капитала с биржей.
Был и риск собственника. 6-го числа обвинение потребовало приговора к трем годам тюремного заключения бывшему председателю Exiasoft (компания-оператор Coinbit) Чхве Чан Ву. Он обвиняется в манипулировании ценами и заключен под стражу.
