Гонконг требует от криптобирж внедрения KYC и соблюдения AML
Новые правила, если они получат зеленый свет, обещают положить конец в значительной степени нерегулируемой торговле криптовалютой в городе. Игроки отрасли ожидают, что более строгий режим лицензирования приведет к консолидации, поскольку некоторые провайдеры биржевых платформ уйдут с местного рынка.
Правила жесткой руки
Правительство Гонконга стремится ужесточить регулирование торговли виртуальными активами, такими как биткойны.
По словам официальных лиц, правительство Гонконга стремится запретить розничным инвесторам торговать криптовалютами и заставить операторов бирж получать лицензии, что обещает положить конец эпохе в значительной степени нерегулируемой торговли цифровыми активами.
Правительство планировало выпустить во вторник во второй половине дня консультационный документ, чтобы собрать мнения о предлагаемых новых правилах, которые направлены на обеспечение лучшей защиты инвесторов за счет борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, сказал Кристофер Хуэй Чинг-ю, министр финансовых услуг и казначейства.
Новые правила будут охватывать все типы торговых платформ виртуальных активов, работающих в Гонконге, а также зарубежные платформы, ориентированные на местных инвесторов.
«Проще говоря, мы потребуем, чтобы все платформы для торговли виртуальными активами работали прозрачно, как будто они работали на солнце. В соответствии с предлагаемым новым режимом регулирования они должны соответствовать лицензионным требованиям SFC и соблюдать все правила защиты инвесторов и борьбы с отмыванием денег», - сказал Хуэй во вторник в заявлении, раскрывающем планы на веб-сайте его бюро.
По примеру США
Движение к ужесточению регулирования последовало за несколькими скандалами, в том числе с обвинением высшего руководства BitMEX, который когда-то во время бычьего рынка 2017 и 2018 годов использовался для запуска крупнейшей в мире криптобиржи в Центре Cheung Kong, одном из самых дорогих офисных башен в городе.
Ее основатель и бывший генеральный директор Артур Хейс был среди руководителей, которым в октябре суды США предъявили обвинения в несоблюдении требований США по борьбе с отмыванием денег и тем самым в нарушении Закона о банковской тайне. Хейс, который, согласно публичным данным, имеет адрес проживания в Гонконге, был назван ответчиком в других текущих судебных процессах в США, обвиняемых в его причастности к манипулированию рынком и отмыванию денег.
Артур Хейс, главный исполнительный директор BitMEX, который входит в число руководителей, которым в октябре суды США предъявили обвинения в несоблюдении требований страны по борьбе с отмыванием денег. Фото: Bloomberg.
Также в октябре OKEx, криптобиржа на Мальте с операциями в Гонконге, сообщила, что ей пришлось приостановить снятие криптовалюты со всех своих клиентов. Приостановка произошла после того, как основатель биржи Сюй Минсин, также известный как Стар, который, как сообщается, владеет закрытым ключом к крипто-активам клиентов, отсутствовал на работе и, как сообщается, находился под следствием полиции материкового Китая.
Подлежат лицензированию
Эшли Алдер, исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, заявила на Гонконгской неделе финансовых технологий 2020 года во вторник утром, что новый режим сделает обязательным для всех поставщиков платформ подавать заявки на лицензию вместо нынешнего подхода SFC, позволяющего поставщики решают, хотят ли они быть регулируемыми.
По словам Клары Чиу, директора по лицензированию и главы отдела финансовых технологий, операторы должны убедиться, что на их платформах нет розничных инвесторов, которые должны быть доступны только профессиональным инвесторам, имеющим активы более 8 миллионов гонконгских долларов (1,03 миллиона долларов США).
KYC и AML станут обязательны
SFC также потребует от операторов обеспечить безопасность активов клиентов и принять меры для предотвращения рыночных манипуляций и отмывания денег, сказал Чиу на том же мероприятии.
Предлагаемое регулирование, если оно сможет получить поддержку и будет реализовано, должно означать конец эры слабого регулирования биткойнов и других виртуальных активов в Гонконге. В настоящее время большинство криптобирж не регулируются.
Хуэй сказал, что новое правило лицензирования будет соответствовать требованиям Целевой группы по финансовым мероприятиям.
(ФАТФ), в которую Гонконг входит более 200 юрисдикций-членов. С прошлого года международная организация по борьбе с отмыванием денег потребовала от всех своих членов ввести обязательное лицензирование или регистрацию платформ для торговли виртуальными активами.
Министр по финансовым услугам и казначейству Кристофер Хуэй Чин-юй обнародовал план правительства по ужесточению регулирования торговли виртуальными активами. Фото: Джонатан Вонг
Комментарии участников рынка
«Новый режим регулирования, вероятно, приведет к консолидации отрасли, потому что не все торговые платформы, которые работают в Гонконге сегодня, могут удовлетворить некоторые лицензионные требования и связанные с этим затраты на соблюдение нормативных требований», - сказал Хью Мэдден, исполнительный директор компании Digital, зарегистрированной в Гонконге. актив и финтех-фирма BC Technology Group. Он ожидает, что некоторым биржам в конечном итоге придется уйти с рынка Гонконга.
OSL, платформа цифровых активов под управлением BC Technology Group, получила в августе принципиальное одобрение SFC на использование платформы для торговли виртуальными активами.
«Финансовые надзорные органы Гонконга еще раз демонстрируют свою приверженность обеспечению равных условий для игры», - сказал Джон Митчелл, исполнительный директор и соучредитель Episode Six, финтех-провайдера из Техаса, программное обеспечение которого поддерживает криптовалюты.
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Интересно? Поделись с друзьями!