Мемкойны: от криптовалюты-шутки до многомиллиардных пампов, мошенничеств и махинаций

Мемкойны, или мем-криптовалюты, зародились как культурный феномен с запуском Dogecoin (DOGE) в 2013 году, вдохновленным интернет-мемом и критикой дикого рынка криптовалют в то время.

Dogecoin был разработан разработчиками программного обеспечения Билли Маркусом и Джексоном Палмером в качестве шутки, чтобы высмеять то, что многие считали иррациональным инвестиционным ажиотажем вокруг криптовалют.

Мемкойны начинались как форма социального токена. Они часто создавались и продвигались интернет-сообществами или отдельными людьми с общими интересами или чувством юмора. Социальный элемент мемкойнов сыграл значительную роль в их успехе и принятии. Другими причинами их популярности могут быть значительное общее предложение и низкие цены на токены.

Спустя десятилетие мемкойны представляют собой популярную многомиллиардную экосистему, воспринимаемую как высокорискованные спекулятивные инвестиции.

От DOGE до Pepecoin (PEPE) мемекойны прошли полный круг. От их первоначального вдохновения как пародии на криптовалюты до того, чтобы фактически стать тем, над чем они издевались, привлекая иррациональные спекулятивные инвестиции для повышения цен.

Популярность Pepecoin помогла ему взлететь до рыночной капитализации более чем в 1 миллиард долларов, но в течение нескольких дней его рыночная стоимость сократилась более чем на 40% и составила менее 600 миллионов долларов.

Как ни странно, сама концепция мемкойнов стала мемом. Хотя всегда есть истории о том, как случайный трейдер превратил инвестиции в несколько сотен долларов в миллионы; из-за этого одного удачливого трейдера многие другие теряют свои сбережения.

Крипторалли 2021 года стало поворотным моментом для мемкоинов

Бычий рынок 2021 года превратил мемкойны из пародий в законные варианты инвестирования. До 2021 года мемкойны в основном опирались на социальные сети, а сильные интернет-сообщества способствовали их популярности. Ситуация изменилась, когда появился неофициальный посол DOGE в Твиттере — Илон Маск.

Маск стал ярым сторонником DOGE, а сообщество, стоящее за ним, объявило его неофициальным генеральным директором проекта. Отношения Маска и Dogecoin начались как продолжение концепции мема. Маск неоднократно говорил, что любит мемы и, следовательно, ему нравится идея такой криптовалюты, как DOGE.

В 2021 году бычий рост, вызванный повышенным институциональным интересом к криптовалюте и биткойну (BTC), Маск начал продвигать DOGE как настоящую интернет-валюту. Поддержка технологического миллиардера сотворила чудеса с мемкойном: его цена выросла на 23 000% в 2021 году.

С всплеском Dogecoin безумие мемкоинов стало новым явлением на крипторынке. Это привлекло множество новых участников — от опытных трейдеров до обычных людей — на рынок криптовалют. И все они надеялись оседлать бычью волну. Начали появляться другие мемомойны, и многие недавно отчеканенные токены регистрировали многозначные скачки цен, иногда просто на основе твита самого Маска.

Мемкоиновое безумие 2021 года сделало много новых криптомиллионеров и привлекло в экосистему новых трейдеров. В год, когда мемкойны ворвались в топ-5 криптовалют по рыночной капитализации, не было недостатка в историях о трейдерах, теряющих свои живые сбережения после покупки токенов на вершинах рынка или полагающих, что Маск продолжит положительно влиять на цены.

Множество новых трейдеров написали Маску в Твиттере о DOGE. Однако, как только ажиотаж утих, токен потерял более 90% своей стоимости.

После повального увлечения DOGE в 2021 году рынок был наводнен десятками тысяч мемкойнов и «шиткойнов», пытающихся стать следующим Dogecoin или Shiba Inu (SHIB).

Анджали Янг, соучредитель платформы разработки блокчейн-приложений Abridged, ориентированной на сообщество, рассказал, что нынешнее безумие мемкойнов связано с манипулятивной психологической техникой, вызывающей страх упустить возможность (FOMO).

«Одним из важнейших моментов является управление FOMO. Есть много способов справиться с этим, и лучше всего найти тот, который работает для вас. Некоторым помогает сформулировать тезис о покупке и придерживаться его или инвестировать только те средства, которые они готовы потерять. При этом важно отметить, что с криптовалютой, работающей 24 часа в сутки 7 дней в неделю, легко увлечься постоянным потоком новостей и торговой активностью. Когда вы поддаетесь FOMO, извлеките урок и двигайтесь дальше. А затем вернитесь к управлению этим FOMO», — объяснила она.

Эпоха анонимных мем-токенов, наполненная мошенниками и махинаторами

В дополнение к безумной спекуляции мемкойнами, наблюдатели были обеспокоены рисками, связанными с новыми криптовалютами.

Новые анонимные мемкойны часто имеют множество уязвимостей в смарт-контрактах, включая контракты с закрытым исходным кодом, механизмы прокси-контрактов, логику продаж с функцией паузы (риск вытаскивания коврика) и установление высоких налогов на продажу, препятствующих продаже токенов. Эти уязвимости потенциально могут привести к убыткам для трейдеров.

Грейси Чен, управляющий директор криптобиржи Bitget, сказала, что, хотя оригинальные мемкоины, такие как DOGE и SHIB, по-прежнему имеют солидную базу сообщества, новые токены мемов с закрытым исходным кодом и анонимные токены в основном являются мошенничеством.

«Большинство мемкойнов новой эры анонимны по своей природе со многими уязвимостями контрактов. Некоторые эмитенты мемкойнов концентрируются на большом количестве фишек на одном адресе EOA (внешней учетной записи) или распределяют их по нескольким адресам, находящимся под их контролем, что создает значительные риски краткосрочного демпинга. При торговле мемкойнами, особенно новыми, важно проявлять крайнюю осторожность и проводить собственные исследования», — пояснила Чен.

Темная сторона безумия стала очевидной в 2023 году, когда несколько новых мошеннических токенов были запущены под видом мемной валюты.

В мае аналитическая компания по блокчейну PeckShield опубликовала отчет, предупреждающий криптосообщество о необходимости опасаться поддельных токенов мемов. Компания криптобезопасности перечислила 24 токена мошеннических мемов, созданных в первую неделю мая.

«Мы обнаружили серию ковриков, связанную с созданием ~24 мошеннических MEME-токенов за последние 10 дней. SHITMEME, BENS, WorldCoin, MONKEYS, ERDR, Magneto, STARK, ZAT, LADYBOY, USACOIN, WLD, POGO, Miniclip, PORN, FROGS, RNDT, PSYOP, POPCAP, FOG, TEMU, TINDER, TAGGED и SEI, который был создан примерно 3 часа назад и только что потерял свою ликвидность. Мошенники первоначально финансировали 5,19 ETH от OKX, накачивая цену токена, чтобы обмануть людей, а затем опустошая пул. Последний созданный токен - BEREAL, *НЕ* становитесь его жертвой», – говорится в сообщении PeckShieldAlert 23 мая 2023 г.

ZachXBT, онлайн-сыщик, известный разоблачитель мошенничеств, рассказал, как одна учетная запись создала 114 мошеннических мемкоинов чуть более чем за месяц.

Еще одна популярная афера с мемкойнами произошла от модератора популярного торгового субреддита r/WallStreetBets. Группа создала мемкойн под названием WSB Coin (WSB), заявила, что это официальный мемкойн Wall Street Bets, и запустила его 2 мая. Разработчики токена WSB утверждали, что 10% монет будут выделены для субреддита и нет распределения для команды.

4 мая модератор выбросил на рынок значительную часть токена мема, и в течение двух дней цена токена резко упала с рекордно высокого уровня в 0,00067279 долларов до рекордно низкого уровня в 0,00004827 долларов на момент написания.

Согласно первоначальному видению Сатоши Накамото, цель криптовалюты — устранить ограничения традиционных финансов и предоставить более широкий доступ для всех. В то время как некоторые люди добились финансовой свободы благодаря спекуляции мемкойнами, оглядываясь на историю, большинство людей в конечном итоге оказываются в числе проигравших.

Кадан Штадельманн, главный технический директор Komodo (KMD), сказал, что есть две основные причины, по которым текущая тенденция инвестиций в мемкойны вредна для криптоэкосистемы:

«Во-первых, это разбавляет потенциальное финансирование, которое в противном случае могло бы быть направлено на серьезные проекты с более инновационными технологиями и реальными вариантами использования. Во-вторых, многие портфели потеряют свою ценность либо из-за того, что не продаются в топе, либо из-за погони за мошенническими проектами».