" Согласно исследованию блокчейн-сыщика ZachXBT, один адрес, в частности, запустил «114 мошенничеств с мемкойнами» только за последние 45 дней.
В ветке Твиттера от 26 апреля ZachXBT отследил движение адреса кошелька 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, отметив, что «каждый раз украденные средства от мошенничества отправляются на один и тот же адрес депозита».
«За последние 1,5 месяца один человек создал 114 мошеннических мемов. Каждый раз украденные средства от мошенничества отправляются на один и тот же адрес депозита.
Я подозреваю, что есть и другие. Это только те, которые отправлены на этот депозитный адрес, лол», — добавил ZachXBT в ответ на комментарий.
Независимый детектив по блокчейну не смог рассчитать финансовые показатели предполагаемой мошеннической деятельности, поскольку рассматриваемый предполагаемый мошенник использовал несколько кошельков для разделения средств.
Мемкойны — это крипто-токены, вдохновленные популярными интернет-шутками или мемами и построенные вокруг них, но, как правило, не предлагающие серьезной полезности или варианта использования в будущем.
Пользователь Твиттера Lucrafund также провел некоторые расследования, поделившись снимком экрана в ветке, показывающим, что «преступный вдохновитель» отправил часть украденных средств на адрес Coinbase, по сути выдав ключевой личный идентификатор.
На вопрос, почему ZachXBT считает, что Coinbase еще не пометила эту активность, анонимный сыщик предположил, что ее может быть трудно обнаружить, поскольку средства обычно отправляются «меньшими суммами за раз».
«Это меньшее количество за раз, поэтому представьте, что его труднее обнаружить. Не уверен, почему они будут использовать Coinbase, поскольку есть лучшие биржи для отмывания средств», – отметил ZachXBT (@zachxbt) 26 апреля 2023 г.
27 апреля пользователь Твиттера CoinGurruu также опубликовал аналогичную ветку с указанием предполагаемого адреса кошелька мошенника 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, который якобы «запускал 2-5 коверков мемкойн ежедневно в течение почти 2 лет подряд».
«У этих разработчиков невероятная суета. Убедитесь, что вы пометили это на Etherscan, чтобы их карманы не были набиты вашими деньгами. Полное безумие», — пишет CoinGurruu.
В другом случае на этой неделе ZachXBT также, по-видимому, раскрыл еще одного предполагаемого мошенника с помощью адреса кошелька, который тот вытатуировал у себя на спине.
Пользователь Twitter NazareAmarga, или Габриэль Маркес, как утверждается, запустил гнусно выглядящий мемкоин, предназначенный для обмана владельцев законного проекта Nakamigos NFT.
Согласно ZachXBT, адрес кошелька, вытатуированный на Маркесе, который можно увидеть в сообщении в социальной сети в Интернете, был активно вовлечен в аферу, которая, как говорят, принесла ему ETH на сумму около 110 000 долларов.
