Криптовалюты и криминал

Монета WSB, которую некоторые в криптосообществе считают неофициальной монетой сообщества ставок на Уолл-стрит, упала на 86%. Падение цены связано с тем, что некоторые утверждают, что основатели проекта якобы совершили мошенничество.

Бывший глава Celsius Алекс Машинский подал ходатайство о защите против него по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Celsius рухнул из-за «ряда катастрофических внешних событий», но генеральный прокурор штата Нью-Йорк «возлагает все связанные с этим убытки на предполагаемые искажения только на Машинского», утверждает исполнительный директор. Он также утверждает, что крипто-счета Earn, приносящие доход, не являются ценными бумагами, если их доходность не связана с работой компании, предлагающей их.

Юридическая фирма, поддержавшая иск инвесторов FTX, вручила крипто-инфлюенсеру повестку в суд прямо в твиттере.

Федеральное бюро расследований США и правоохранительные органы Украины конфисковали домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогавших и киберпреступникам. Власти заявили, что биржи позволяют киберпреступникам пренебрегать мерами по борьбе с отмыванием денег.

После Sullivan & Cromwell консалтинговая фирма Alvarez & Marsal выставила второй по величине счет за свою финансовую и бухгалтерскую работу.

Новые судебные иски подталкивают к урегулированию проблемы, чтобы помочь клиентам вернуть потерянные средства, поскольку кредиторы утверждают, что различия между предприятиями были «притворством».

Регулятор цифровых активов Дубая заявил, что в феврале отправил на биржу два уведомления о прекращении и воздержании, а в апреле — предупреждение для инвесторов.

Эмин Гюн Сирер, основатель и генеральный директор Ava Labs, получит компенсацию в размере трех миллионов долларов после того, как крипто-инфлюенсер в 2021 году публично обвинил его в том, что он является частью турецкой террористической группировки.

Злоумышленнику удалось украсть токены на 1,1 миллиона долларов в LVL.

Рост криптовалюты и онлайн-банкинга привел к всплеску киберпреступности и мошенничества с личными данными. Недавнее исследование, проведенное PrivacyAffairs.com указывает, что личная информация пользователя оценивается в 1010 долларов в dark web. Хакеры нацелены на логины онлайн-банкинга, данные кредитной карты и учетные данные социальных сетей.

Иоганну Стейнбергу, основателю и генеральному директору Mirror Trading International, было предписано выплатить более 1,73 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам его схемы Bitcoin ponzi. Суд также обязал Стейнберга выплатить гражданский денежный штраф в размере аналогичной суммы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала, что распоряжения, требующие выплаты средств, “могут не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов”.

Месяц был особенно неудачным из-за эксплойтов DeFi. Убытки протоколов составили половину всей криптовалюты, украденной в ходе эксплоитов за все четыре прошедшие месяца 2023 года.