Криптовалюты и криминал

Согласно нескольким сообщениям, платформа децентрализованных финансов (defi) Chibi Finance, построенная поверх Arbitrum'а, предположительно, провела мошенническую операцию со своими пользователями. Аналитическая компания Peckshield, занимающаяся блокчейном, предоставила подробный отчет, в котором говорится, что криптовалютные активы на сумму около 1 миллиона долларов были незаконно выведены и конвертированы в Ethereum.

Согласно отчету руководителя FTX по реструктуризации Джона Рэя, бывшие руководители FTX потратили миллионы на финансирование непрофильных проектов и активов, никак не связанных с криптовалютой или Web3, в том числе на некий «Ананасовый дом» стоимостью 1,8 миллиона долларов.

Новозеландская этическая туристическая компания We Are Bamboo использовала средства клиентов от предоплаченных поездок для активной криптоторговли на нескольких платформах. Местные СМИ сообщили, что это привело к банкротству компании и оставило клиентов без возмещения.

Согласно второму промежуточному отчету FTX Debtors, отследить средства очень сложно, и нет никаких сомнений в том, что это было сделано специально.

После недавних новостей о том, что проект децентрализованного перекрестного объединения layer-2 bridge Orbiter Finance теряет контроль над своей учетной записью Twitter, команда официально подтвердила это.

Швейцарские прокуроры изъяли цифровые активы на сумму около 26 миллионов долларов США, принадлежащие заключенному в тюрьму соучредителю Terraform Labs (TFL) До Квону.

Кредиторы обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network заявили, что руководители Celsius якобы использовали Wintermute в содействии «фиктивной торговле» для «мошеннического» манипулирования объемами торгов на платформе Celsius.

Команда юристов Бэнкмана-Фрида обратилась к судье, ведущему дело, и призвала обвинение передать документы, полученные от Fenwick & West, или позволить получить их напрямую через повестку в суд. Однако окружной судья США Льюис Каплан отклонил запрос, назвав его «неоправданной рыболовной экспедицией».

Адвокат, представляющий интересы жертв Onecoin, призвал болгарские власти возобновить расследование схемы криптовалютной пирамиды и наложить арест на активы, чтобы компенсировать ущерб своим клиентам. Адвокат просит чиновников в Софии принять во внимание события, которые, по его мнению, связаны с этим делом, включая недавнее убийство болгарского криминального авторитета в Южной Африке.

Взломанные учетные записи могут предоставить злоумышленникам конфиденциальную информацию о компаниях и частных лицах.

Председатель подкомитета по надзору Палаты представителей США заявил, что все документы, предоставленные SEC по обвинениям и аресту Сэма Бэнкмана-Фрида, были в то время общедоступны и требует больше деталей.

Atomic Wallet подробно рассказал о взломе 3 июня, затронувшем только 0,1% пользователей.