Криптовалюты и криминал

Таунхаус в нескольких кварталах от Капитолия США принадлежит некоммерческой организации Guarding Against Pandemics, основанной Габриэлем Банкманом-Фридом, братом Сэма Бэнкмана-Фрида.

Бюро ценных бумаг Нью-Джерси приказало трем операторам веб-сайтов прекратить заманивать жертв, ищущих романтики, в свои мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту. С этой целью киберпреступники обращаются к искателям романтических отношений из приложений для знакомств, таких как Tinder.

Emergent Fidelity Technologies, холдинговая компания Сэма Бэнкмана-Фрида, базирующаяся в Антигуа и Барбуде, подала заявление по главе 11 в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, чтобы добиваться «формы совместного управления» между своим делом и делом FTX.

Изъятое имущество включало NFT из коллекций Bored Ape Yaht Club и Doodles, 85,6 ETH и роскошные часы Audemars Piguet, которые в конечном итоге помогли ZachXBT идентифицировать предполагаемого мошенника.

3 февраля Harmony Bridge перевел 463,82 Ethereum (WETH) стоимостью около 726 000 долларов украденных средств в “0xA60C37d8362F6adf61317Bf6306A52d8087127Da”.

Истец Дон Холланд подал очередной иск против CryptoZoo и Логана Пола, утверждая, что «мошенническая авантюра» влиятельного лица YouTube привела к «вытягиванию коврика».

Silvergate пока не был обвинен в правонарушениях, но прокуратура хочет увидеть, насколько глубоки были отношения между криптобанком и FTX.

Сообщается, что активы, переведенные в консолидационный кошелек Alameda, являются частью усилий по восстановлению после банкротства.

Власти конфисковали криптовалюту, фиат и предметы роскоши на сумму около $19,8 млн у руководителей Bitzlato в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег.

Южнокорейские прокуроры заявили, что арестовали Кан Джон Хена, фактического владельца местной криптовалютной биржи Bithumb, по подозрению в хищении и манипулировании акциями.

Криптовалютные мошенники злоупотребляют «слабыми» законами Великобритании о компаниях, чтобы обмануть своих жертв. Они могут очень легко зарегистрироваться в Великобритании, что делает их более надежными в глазах потенциальных жертв мошенничества.

Обанкротившаяся компания по кредитованию криптовалюты Celsius разработала процесс вывода средств для пользователей, у которых была их криптовалюта на хранении, когда она прекратила снятие средств в июне 2022 года. Но правомочные кредиторы не смогут вывести свои средства из Celsius, если они не обновят свои данные KYC и AML.