Криптовалюты и криминал

Группа жертв крипто-мошенничества в инвестиционной схеме BitConnect получит возмещении в размере 17 миллионов долларов.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид отверг обвинения против него в «предварительном обзоре» неплатежеспособности криптобиржи.

Аномальное количество незаконных транзакций обусловлено столь же рекордным масштабом международных санкций.

Решение было принято 11 января после подачи заявления юристами FTX от 8 января, которые утверждали, что публичное раскрытие информации может создать неоправданный риск кражи личных данных или незаконного причинения вреда кредиторам FTX.

Предыдущие отчеты предполагали, что FTX пережила пик убытков в общей сумме обязательств почти в 9 миллиардов долларов.

Соучредитель 3AC Кайл Дэвис объявил о регулярных встречах с кредиторами, отметив, что на них могут присутствовать все заинтересованные стороны.

Cred подал в суд на Uphold в июне из-за совместного продвижения криптопродукта под названием CredEarn. Криптовалютная биржа Uphold отрицает, что задолжала ликвидационному фонду обанкротившейся крипто-инвестиционной платформы Cred около 784 миллионов долларов.

Согласно утверждениям, компания и ее руководители сознательно вводили инвесторов в заблуждение своими позитивными заявлениями, несмотря на обвинения в отмывании денег. Также им вменяется искусственное завышение цен на акции.

Новые судебные иски подробно описывают царские замашки соучредителя и руководителей FTX.

Внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда привлекла несанкционированная программа заработка, реализовавшаяся на проблемной криптобирже Zipmex.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) присоединяется к Министерству юстиции в возбуждении дела против Авраама Айзенберга, также известного как Mango Avi, в связи с предполагаемым манипулированием рынками на Mango Markets, децентрализованной бирже на блокчейне Solana.

Согласно судебному иску, 117 сторон выразили заинтересованность в покупке одной или нескольких независимых дочерних компаний FTX. Четыре предприятия, выставленные на продажу в рамках процедуры банкротства, включают Embed, LedgerX, FTX Japan и FTX Europe.