Криптовалюты и криминал

Бывший ведущий инженер FTX уже третий экс топ-менеджер разорившейся биржи, который рассматривает возможность предоставления доказательств против Сэма Бэнкмана-Фрида с целью смягчения приговора для себя.

Владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан должен быть допрошен в следующем месяце в рамках группового иска, в котором утверждается, что он продвигал схему Понци в форме ныне обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital. Мировой судья США Лизетт М. Рид отклонила ходатайство Кьюбана об отсрочке дачи показаний и сообщила, что его полные показания будут взяты 2 февраля в Далласе, штат Техас.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в понедельник выпустило предупреждение о вредоносной программе под названием “Крестный отец”, которая генерирует поддельную копию экрана входа в систему банковской или криптоплатформы для присвоения информации пользователя и кражи средств.

За месяц при подозрительных обстоятельствах лишились жизни четыре криптомиллиардера, и некоторые из погибших заявляли, что им угрожает опасность.

Министерство юстиции заявило, что оно конфисковало 55 273 469 акций Robinhood и более 20 миллионов долларов США в рамках уголовного дела против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Внезапное отступление. Ютубер Логан Пол удалил видео, в котором он угрожал подать в суд на интернет-детектива Стивена «Coffeezilla» Финдейзена из-за серии из трех частей, в которой проект Пола CryptoZoo был назван «мошенничеством».

Власти Румынии провели более десятка рейдов против людей, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами. Обыски были проведены в конце 2022 года после более раннего расследования, которое установило, что криптотрейдеры не сообщили о цифровых активах стоимостью более 50 миллионов долларов.

Доверительный управляющий из США подал возражение против планов FTX по продаже своих подразделений в Европе и Японии, среди прочего, до окончания следственных действий.

Мужчина из Огайо признал себя виновным в краже более 712 биткойнов, которые были "изъяты” правительством США по другому уголовному делу.

Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование деятельности конгломерата Digital Currency Group (DCG), ориентированного на криптовалюту, сообщило агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на неназванные источники.

Специальный сайт, созданный прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, предоставляет информацию о правах потерпевших по делу о мошенничестве против Сэма Бэнкман-Фрида и предлагает им сотрудничать с властями.

Юридические группы, занимающиеся процедурами банкротства FTX в США и на Багамах, договорились о сотрудничестве для «обмена информацией» и максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам. Соглашение подлежит утверждению судом в Делавэре и на Багамах.