Мужчина из Огайо признал себя виновным в краже более 712 биткойнов, которые были "изъяты” правительством США по другому уголовному делу.
Он согласился лишиться биткойнов, эфира и dogecoin в рамках своего заявления.
"Из-за роста рыночных цен общая стоимость этих конфискуемых объектов превышает 12 миллионов долларов", - заявило Министерство юстиции США (DOJ).
Мужчина из США украл ‘изъятый’ биткойн брата
Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что 31-летний житель штата Огайо Гэри Джеймс Хармон признал себя виновным в “незаконной краже” биткойнов, которые были "изъяты" федеральным правительством в рамках уголовного дела его брата. Министерство юстиции описало:
Хармон признал себя виновным в мошенничестве с проводами и препятствовании правосудию за незаконное получение более 712 биткойнов, которые были изъяты правоохранительными органами и подлежали конфискации в рамках предстоящего уголовного преследования Ларри Хармона.
В рамках своего заявления Гэри Хармон согласился конфисковать "криптовалюты и другие активы, полученные от мошеннически полученных доходов, в том числе более 647,41 биткойна (BTC), 2,14 эфириума (ETH) и 17 404 400,64 dogecoin (DOGE) ", - добавил DOJ. "Из-за роста рыночных цен общая стоимость этих конфискуемых объектов превышает 12 миллионов долларов”.
Украден ‘изъятый’ биткойн
Украденный биткойн хранился в аппаратном кошельке Trezor, который был изъят федеральным правительством в связи с Ларри Хармоном, который был арестован в феврале 2020 года. Устройство хранилось в хранилище доказательств Налоговой службы (IRS). Федеральные власти не взяли под контроль монеты из-за сложной безопасности устройства, объяснил DOJ.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег в связи с "его деятельностью Helix, основанной на даркнете службой отмывания криптовалютных денег, известной как "миксер" или "тумблер"", - уточнил DOJ, отметив:
Как позже признал Хармон, Helix отмыла более 350 000 биткойнов — стоимостью более 300 миллионов долларов на момент транзакций — от имени клиентов, причем наибольший объем приходится на рынки даркнета.
В рамках его ареста правоохранительные органы изъяли различные активы, в том числе аппаратный кошелек, содержащий незаконные доходы, полученные в результате его операции Helix.
Однако, пока правительство все еще пыталось получить доступ к изъятым биткойнам, Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата для перевода более 712 BTC, оцениваемых на тот момент примерно в 4,8 миллиона долларов, с изъятого устройства его брата на его собственные биткойн-кошельки в апреле 2020 года. Затем он отмыл доходы через два онлайн-микшера, прежде чем использовать их для финансирования своих собственных расходов, описал DOJ.
Министерство юстиции отметило, что в отношении дела Гэри Хармона:
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств влечет за собой предусмотренное законом максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет; обвинение в препятствовании правосудию предусматривает предусмотренное законом максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
" 
