Криптовалюты и криминал

Согласно отчету South China Morning Post (SCMP) во вторник, полиция Гонконга получила на 67% больше сообщений о мошенничестве, связанных с криптовалютами, в 2022 году, поскольку город надеялся восстановить свой статус крипто-хаба.

В понедельник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) была проведена процедура, чтобы заморозить и назначить получателя активов базирующегося в Майами хедж-фонда BKCoin из-за обвинений в предполагаемой схеме мошенничества с криптовалютами.

Согласно отчету Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, представители Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) консультировались с руководителями проблемного банка Silvergate, ориентированного на криптовалюту, о том, как сохранить компанию в бизнесе.

По сообщениям, мошенничество, связанное с криптовалютой, в Гонконге составило более 50% от общей суммы в 407 миллионов долларов, украденных у жителей города в результате технических преступлений в 2022 году.

У хакера есть другие связанные кошельки, которые также переводили средства в сети конфиденциальности, такие как Aztec.

Согласно сообщениям местных СМИ, Корейская таможенная служба выявила в прошлом году незаконных валютных операций с использованием криптовалют на сумму 5,6 трлн корейских вон (4,3 млрд долларов США), связанных с криптовалютами или торговлей с целью получения преимуществ от более высоких цен на определенные токены в Южной Корее по сравнению с зарубежными рынками.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что работа Green United была мошеннической, и сообщество быстро развеяло опасения по поводу того, что SEC классифицирует крипто-майнинг как ценные бумаги. Просто манер на самом деле ничего не майнил.

Группа юристов доверительного управляющего США Эндрю Вара обратилась в Окружной суд США с ходатайством о рассмотрении апелляции на решение отказать в назначении независимого эксперта по делу о банкротстве FTX.

В очередном правоприменительном иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нацелилась на инвестиционного консультанта и человека, предположительно связанного с криптомошенничеством на 100 миллионов долларов. В жалобе финансового регулятора утверждалось, что BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от инвесторов для вложения в криптовалюту, но перенаправил часть средств «для осуществления платежей, подобных Понци».

В понедельник полиция Сингапура отправила электронное письмо, в котором говорилось, что они начали расследование, связанное с Terraform Labs До Квона.

Корейское национальное полицейское агентство объявило сегодня, что оно решило создать целевую группу для реагирования на платформы киберпреступности и что три подразделения будут выполнять три основные задачи.

Министерство юстиции США предложило новые условия залога для бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), как показывает судебный иск от 3 марта. Предложение ограничивает общение Сэма Бэнкман-Фрида телефоном-раскладушкой или другим устройством, не являющимся смартфоном, без доступа в Интернет.