Криптовалюты и криминал

По словам адвоката по делам о несостоятельности, миллиарды долларов, выплаченные за несколько месяцев до банкротства криптовалютной биржи, могут быть возвращены для выплаты кредиторам FTX.

По данным расследования в сети, Сэм Бэнкман-Фрид, находясь под домашним арестом, обналичил 684 000 долларов на криптобирже на Сейшельских островах.

В 2022 году основатель FTX не менее четырех раз встречался с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Даже признав себя виновным, бывший генеральный директор FTX, возможно, не сможет компенсировать смягчениями два пункта обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и шесть пунктов обвинения в заговоре, с которыми он столкнулся.

Согласно отчету, опубликованному в четверг, группа клиентов FTX, не являющихся гражданами США, попросили суд не раскрывать их личности. Клиенты обеспокоены как своей собственной безопасностью в случае, если их обанкротят, так и тем, что такой шаг может осложнить процедуру банкротства биржи.

По данным CoinDesk, ФБР расследует утечку данных 3Commas. Расследование было начато после нескольких недель критики со стороны пользователей эстонского сервиса криптоторговли, которые утверждают, что его генеральный директор неоднократно отмахивался от предупреждающих знаков о том, что платформа допустила утечку пользовательских данных.

Это был бурный год для индустрии криптовалют — рыночные цены резко упали, криптогиганты рухнули, а миллиарды были украдены в результате крипто-эксплойтов и взломов.

В конце прошлой недели крупнейшая в США трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу, так как подверглась атаке с применением компьютерного вируса-вымогателя.

Южнокорейский хакер украл 6,7 миллиона долларов с крипто-кошельков, принадлежащих покойному генеральному директору бизнес-империи, в которую входили криптобиржи Korbit и Bitstamp.

Выйдя под залог, Сэм Бэнкман-Фрид поселился в доме своих родителей в Пало-Альто и живет весьма неплохо, хоть и находится под домашним арестом.

Оспариваемые акции Robinhood могут быть переданы нейтральному брокеру или на счет условного депонирования, пока суды не определят законного владельца. Судья по делам о банкротстве Майкл Каплан заявил, что 9 января он рассмотрит вопрос о передаче акций нейтральному брокеру.

Данные исключают вероятность того, что за переводами средств стоят ликвидаторы, из-за использования инструментов смешивания транзакций и тщательного планирования, направленного на то, чтобы замести все следы.