Криптовалюты и криминал

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид заслушает выдвинутые против него обвинения 3 января в Нью-Йорке.

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) за два дня выпустил 17 отдельных предупреждений крипто-брокерам и веб-сайтам, которые он подозревает в мошенничестве.

Мошенники используют желание жертв краха криптобиржи вернуть свои деньги, выдавая себя за государственных чиновников, призванных им в этом помочь.

Криптосообщество не обрадовало известие о том, что писатель Big Short Майкл Льюис встретился с бывшим генеральным директором FTX.

Перемещение средств из кошельков Alameda всего через несколько дней после того, как Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден под залог, вызвало у многих подозрение в нечестной игре.

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило о новом росте случаев очень популярной аферы с крипто-инвестициями под названием «забой свиней», которая все шире распространяется в США.

Клиенты FTX не хотят стоять в очереди вместе с кредиторами несостоявшейся криптоплатформы.

Согласно отчету Bloomberg от 27 декабря, Министерство юстиции США начало расследование местонахождения пропавших без вести цифровых активов примерно на 372 миллиона долларов с разорившейся биржи криптовалют FTX и FTX US. Текущее местонахождение средств остается неизвестным.

Шесть руководителей, причастных к мошенничеству на южнокорейской криптобирже V Global на сумму 1,5 миллиарда долларов (2 триллиона вон), получили тюремные сроки до восьми лет, но трое так и не были задержаны.

Хакерская группа украла миллионы долларов в криптовалютах после создания более 70 поддельных доменов и выдачи себя за банки и фирмы венчурного капитала.

Северная Корея была признана главным виновником серии краж цифровой валюты по всей Южной Корее.

Согласно судебным документам, бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид занял сотни миллионов долларов у Alameda Research, чтобы купить свою долю в Robinhood Markets Inc.