Криптовалюты и криминал

В связи с самоотводом судьи Ронни Абрамс уголовное дело против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида будет рассматривать ее коллега Льюис Каплан.

Профессиональные мошеннические организации инициируют миллионы автоматических звонков и текстовых сообщений в попытке выманить информацию и средства у пользователей криптовалюты после краха FTX.

Онлайн-сообщество, в том числе некоторые деятели криптовалюты, осудило последнюю так называемую статью «сочувствия» из The New York Times, написанную об основателе FTX Сэме Бэнкман-Фриде. Статья причудливо противопоставляет предполагаемое мошенничество, совершенное Сэмом Бэнкманом-Фридом, групповому насилию на багамском острове Нью-Провиденс.

Он подчеркнул, что «Сэм не совсем подходит для тюрьмы» и что ему нужен ребрендинг, чтобы приспособиться и завести друзей. Побрейся налысо, понизь голос и слушай рэп - советует Шкрели.

Основываясь на фотографиях, члены криптосообщества подтвердили, что местонахождением SBF был зал ожидания Greenwich (бизнес-класс) в Терминале 8 American Airlines.

Окружной судья Ронни Абрамс отказалась от участия в судебном разбирательстве вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида из-за потенциального конфликта интересов. Ее муж, Грег Андрес, является партнером компании Davis Polk & Wardwell — юридического консультанта FTX в 2021 году.

Кэролайн Эллисон заявила в федеральном суде Нью-Йорка, что она сознательно вводила кредиторов в заблуждение относительно суммы, которую фирма брала взаймы у FTX, сообщает Bloomberg News. Эллисон сказала, что она и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид договорились скрыть существующие обязательства, создав ложную финансовую отчетность.

Спустя почти два года после того, как федеральное правительство США выдвинуло обвинения против Crypto Six, процесс подходит к концу: Иэн Фримен, последний участник дела Crypto Six, признан судом виновным по всем пунктам обвинения, включая нелицензированные переводы, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Гэри Ван, Райан Саламе и Кэролайн Эллисон сотрудничают со следствием. Теперь пристальное внимание направлено на Нишада Сингха и Рамника Арору.

Активы на сумму 3 млн евро были изъяты в ходе операции совместной следственной группы.

Криптовалютное сообщество подняло много вопросов о том, как бывший генеральный директор FTX смог внести залог и на каких условиях это было сделано.

Спустя почти два года после того, как федеральное правительство США обвинило Crypto Six в нелицензионной передаче денег, дело, похоже, подходит к концу.