" Правоохранительные органы Италии и Албании раскрыли предполагаемую аферу с инвестициями в криптовалюту, которая, по оценкам, принесла ее организаторам 15 миллионов евро (16 миллионов долларов).
Активы на сумму 3 миллиона евро были конфискованы в ходе акции совместной следственной группы, сообщает Евроюст, трансграничное агентство Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью. Также было изъято более 160 электронных устройств, включая компьютеры, серверы, цифровые видеокамеры и мобильные телефоны.
По данным Евроюста, организованная преступная группа работала из колл-центра в Тиране, Албания. Жертв просили создать учетную запись и перевести первоначальную сумму, что приносило организаторам пирамиды немедленную финансовую выгоду. Затем с жертвами связывались преступники, выдававшие себя за брокеров, «которые предлагали выгодные инвестиции в криптовалюты с нулевым риском», хотя неясно, были ли приобретены какие-либо криптоактивы.
По данным Евроюста, впоследствии жертвам было предложено сделать гораздо более крупные инвестиции, а в некоторых случаях и весь их экономический капитал. Как только жертвы делали более крупные депозиты, данные учетной записи менялись, и их аккаунты блокировались.
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту оказалось популярным среди преступников, поскольку они нацелены на жертв, стремящихся получить значительную краткосрочную финансовую прибыль, несмотря на спад рынка в этом году. Это отличается от использования криптовалюты с ее кажущейся неотслеживаемостью для сокрытия доходов от преступлений. В Великобритании советники по крипто-тактике начали работать в полицейских управлениях специально для расследования и изъятия цифровых активов, связанных с преступностью.
«Мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому делу, так как расследование все еще продолжается», — заявил Евроюст в ответ на запрос о дополнительной информации.
