Криптовалюты и криминал

Voyager UCC, направил повестки ряду должностных лиц FTX и его торгового подразделения Alameda Research. Среди этих руководителей - соучредитель FTX Гэри Ванг, бывший глава Alameda Кэролайн Эллисон и основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Падение цен на криптовалюту привело к резкому падению доходов от мошенничества с криптовалютой в 2022 году, но двум типам мошенничества удалось сохраниться.

Крупнейший кредитор Mt.Gox решил получить досрочную выплату в биткойнах (BTC), решив не ждать более крупного платежа. Он получит выплаты к сентябрю этого года вместо того, чтобы ждать завершения юридических процессов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила сингапурскую компанию Terraform Labs и ее главу Квон До Хена в обмане инвесторов посредством “мошенничества с ценными бумагами на криптоактивы на несколько миллиардов долларов”, согласно жалобе, поданной в Южный округ Нью-Йорка.

Власти Норвегии изъяли 60 млн крон (5,9 млн долларов), украденных из криптоигры Axie Infinity в марте прошлого года.

Разработчик криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев останется под стражей до следующего слушания в апреле, постановил голландский суд.

Согласно судебным документам, опубликованным в среду, ученые из Стэнфордской школы права и Стэнфордского университета - это ранее два неизвестных лица, которые подписали облигации, позволившие освободить основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида из тюрьмы под залог.

Бывший генеральный директор Tmon, платформы электронной коммерции, якобы заработал миллиарды южнокорейских вон после продажи токенов LUNA, которые он получил от соучредителя Terra Шин Хён-Сонга для рекламных акций.

Подан еще один групповой иск в череде судебных претензий, направленных против Silvergate за последние два месяца по поводу его связей с Сэмом Бэнкманом-Фридом и обанкротившейся криптобиржей FTX.

Сэм Бэнкман-Фрид использовал VPN для просмотра Суперкубка, но пообещал прекратить использовать эту технологию до тех пор, пока не будут урегулированы условия залога. Министерство юстиции и адвокаты Бэнкман-Фрида попросили судью дать ему дополнительное время до пятницы, чтобы изменить условия залога.

Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр одобрил продажу части активов FTX. К ним относятся инвестиции FTX как в частные, так и в публичные компании, включая токены, варранты на токены и акции.

Незаконно добытая криптовалюта от одного из крупнейших в отрасли эксплойтов снова в движении, а данные в сети показывают, что еще 46 миллионов долларов украденных средств только что переместились из кошелька хакера.