Криптовалюты и криминал

3 февраля Harmony Bridge перевел 463,82 Ethereum (WETH) стоимостью около 726 000 долларов украденных средств в “0xA60C37d8362F6adf61317Bf6306A52d8087127Da”.

Истец Дон Холланд подал очередной иск против CryptoZoo и Логана Пола, утверждая, что «мошенническая авантюра» влиятельного лица YouTube привела к «вытягиванию коврика».

Silvergate пока не был обвинен в правонарушениях, но прокуратура хочет увидеть, насколько глубоки были отношения между криптобанком и FTX.

Сообщается, что активы, переведенные в консолидационный кошелек Alameda, являются частью усилий по восстановлению после банкротства.

Власти конфисковали криптовалюту, фиат и предметы роскоши на сумму около $19,8 млн у руководителей Bitzlato в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег.

Южнокорейские прокуроры заявили, что арестовали Кан Джон Хена, фактического владельца местной криптовалютной биржи Bithumb, по подозрению в хищении и манипулировании акциями.

Криптовалютные мошенники злоупотребляют «слабыми» законами Великобритании о компаниях, чтобы обмануть своих жертв. Они могут очень легко зарегистрироваться в Великобритании, что делает их более надежными в глазах потенциальных жертв мошенничества.

Обанкротившаяся компания по кредитованию криптовалюты Celsius разработала процесс вывода средств для пользователей, у которых была их криптовалюта на хранении, когда она прекратила снятие средств в июне 2022 года. Но правомочные кредиторы не смогут вывести свои средства из Celsius, если они не обновят свои данные KYC и AML.

Юристы официального комитета кредиторов Celsius опровергают заявления криптоблогера Тиффани Фонг о том, что пять заявок на криптоактивы обанкротившегося кредитора были отклонены.

Назначенный судом эксперт обнаружил множество преднамеренных и непреднамеренных недостатков у обанкротившегося крипто-кредитора, начиная с момента его основания.

Основатель My Big Coin Рэндалл Кратер был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения и выплате более 7,6 млн долларов жертвам его мошеннической схемы.

Помимо бычьего роста крипторынка в январе, было больше позитивных отраслевых новостей, поскольку в этом месяце потери от эксплойтов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.