Криптовалюты и криминал

Пока Genesis проходит первые слушания по делу о банкротстве, группа кредиторов подала новый коллективный иск уже на материнскую компанию Digital Currency Group (DCG) и ее основателя Барри Силберта.

ФБР подтвердило, что Lazarus Group и APT 38 стояли за ограблением на сумму 100 миллионов долларов на блокчейн-платформе Harmony в июне прошлого года, и они пытались отмыть деньги через протокол конфиденциальности RAILGUN.

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявляет, что изъяло биткойны на миллионы долларов у мошенников. Те выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов США и обманом заставляли жертв переводить им деньги на “хранение”.

Отказы в выкупе, похоже, бьют по самому больному месту злоумышленников. Ряд отраслевых экспертов считают, что угроза Управления по контролю за иностранными активами США ввести санкции заставляет жертв дважды подумать, прежде чем платить.

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) заявил, что за пределами собственности его родителей, где он находится под домашним арестом под залог в размере 250 миллионов долларов, произошел инцидент безопасности. Юристы SBF ранее заявляли, что его родители, Барбара Фрид и Джозеф Бэнкман, «получали постоянный поток писем с угрозами».

FTX Trading, ведущая бизнес под именем FTX.com, была одной из примерно 130 компаний FTX Group, которые объявили о банкротстве после того, как биржа сообщила о кризисе ликвидности в ноябре. Джон Рэй, занявший пост генерального директора криптовалютной биржи FTX незадолго до процедуры банкротства, создал рабочую группу для рассмотрения возможности перезапуска FTX.com.

FinCEN поместил Binance рядом с рынком даркнета Hydra в качестве основного контрагента, получающего биткойны от Bitzlato.

Министерство юстиции США объявило о «крупных международных принудительных действиях в отношении криптовалюты» против криптофирмы Bitzlato и аресте ее основателя Анатолия Легкодымова.

Должники заявили, что они выявили 1,7 миллиарда долларов наличными, 3,5 миллиарда долларов криптовалютными активами и 0,3 миллиарда долларов ценными бумагами после подачи FTX заявления о банкротстве по главе 11.

Ликвидаторы Alameda Research понесли убытки в размере не менее 11,5 миллионов долларов с тех пор, как получили контроль над торговыми счетами Alameda. По данным криптоаналитической компании Arkham, эти убытки можно было предотвратить и спасти как минимум 4 миллиона долларов.

При странном повороте событий хакер FTX, который вывел цифровые активы на сумму около 400 миллионов долларов с криптобиржи Сэма Банкмана-Фрида, получил советы о том, как отмыть украденные средства, используя протоколы смешивания.

Основатели разорившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital и криптовалютной биржи CoinFlex предлагают инвесторам новую криптовалютную биржу, ориентированную на торговлю претензиями. Презентация показывает, что основатели пытаются привлечь инвесторов на 25 миллионов долларов с целью выхода на рынок «как можно скорее».