Криптовалюты и криминал

Cred подал в суд на Uphold в июне из-за совместного продвижения криптопродукта под названием CredEarn. Криптовалютная биржа Uphold отрицает, что задолжала ликвидационному фонду обанкротившейся крипто-инвестиционной платформы Cred около 784 миллионов долларов.

Согласно утверждениям, компания и ее руководители сознательно вводили инвесторов в заблуждение своими позитивными заявлениями, несмотря на обвинения в отмывании денег. Также им вменяется искусственное завышение цен на акции.

Новые судебные иски подробно описывают царские замашки соучредителя и руководителей FTX.

Внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда привлекла несанкционированная программа заработка, реализовавшаяся на проблемной криптобирже Zipmex.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) присоединяется к Министерству юстиции в возбуждении дела против Авраама Айзенберга, также известного как Mango Avi, в связи с предполагаемым манипулированием рынками на Mango Markets, децентрализованной бирже на блокчейне Solana.

Согласно судебному иску, 117 сторон выразили заинтересованность в покупке одной или нескольких независимых дочерних компаний FTX. Четыре предприятия, выставленные на продажу в рамках процедуры банкротства, включают Embed, LedgerX, FTX Japan и FTX Europe.

Бывший ведущий инженер FTX уже третий экс топ-менеджер разорившейся биржи, который рассматривает возможность предоставления доказательств против Сэма Бэнкмана-Фрида с целью смягчения приговора для себя.

Владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан должен быть допрошен в следующем месяце в рамках группового иска, в котором утверждается, что он продвигал схему Понци в форме ныне обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital. Мировой судья США Лизетт М. Рид отклонила ходатайство Кьюбана об отсрочке дачи показаний и сообщила, что его полные показания будут взяты 2 февраля в Далласе, штат Техас.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в понедельник выпустило предупреждение о вредоносной программе под названием “Крестный отец”, которая генерирует поддельную копию экрана входа в систему банковской или криптоплатформы для присвоения информации пользователя и кражи средств.

За месяц при подозрительных обстоятельствах лишились жизни четыре криптомиллиардера, и некоторые из погибших заявляли, что им угрожает опасность.

Министерство юстиции заявило, что оно конфисковало 55 273 469 акций Robinhood и более 20 миллионов долларов США в рамках уголовного дела против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Внезапное отступление. Ютубер Логан Пол удалил видео, в котором он угрожал подать в суд на интернет-детектива Стивена «Coffeezilla» Финдейзена из-за серии из трех частей, в которой проект Пола CryptoZoo был назван «мошенничеством».