Криптовалюты и криминал

Больница в Румынии подверглась атаке вымогателей, злоумышленники требовали оплаты в криптовалюте, чтобы расшифровать ее базу данных. Взлом не позволяет медицинскому учреждению отчитываться перед фондом медицинского страхования страны, чтобы получить должное финансирование.

Окружной суд Соединенных Штатов округа Пуэрто-Рико издал приказ о содержании под стражей эксплойтера Mango Markets Авраама Айзенберга. В постановлении суда был сделан вывод о том, что «никакое условие или комбинация условий освобождения не могут разумно гарантировать требуемую явку ответчика».

Бывший главный юрист криптобиржи FTX Дэниел Фридберг поделился своими знаниями об использовании средств клиентов основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом с прокуратурой США, ФБР и SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми физическим и юридическим лицам за предполагаемую продажу незарегистрированных ценных бумаг через технологическую фирму CoinDeal, занимающуюся блокчейном.

Полиция Гонконга заявила, что за первые 10 месяцев прошлого года получила 1503 жалобы на мошенничество с онлайн-инвестициями, причем 69% из них были связаны с криптовалютами

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что после краха FTX офис работает «круглосуточно».

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, которая рухнула в ноябре, когда пропали миллиарды долларов средств инвесторов, не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, связанном с банкротством его компании, на слушаниях в федеральном суде США в Южном округе Нью-Йорка во вторник.

В связи с угрозами в адрес семьи Бэнкмана-Фрида его юристы обратились в суд с ходатайством об исправлении определенной информации о лицах, выступающих поручителями по его залогу в размере 250 миллионов долларов.

Основатель 3AC выдвинул обвинения против Digital Currency Group, заявив, что та вступила в сговор с FTX с целью атаки на LUNA, но не нашел поддержки у сообщества.

Ли Чон Хуну были предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 70 миллионов долларов, которые, как утверждается, произошли во время приобретения Bithumb.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) снова выступила против нового руководства FTX. Их вражда продолжается из-за того, как регулятор справился с крахом криптобиржи. Комиссия считает, что последние обвинения Джона Рэя III о действиях SCB были «необоснованными» и основаны на неполной информации.

Сэм Бэнкман-Фрид всегда утверждал, что операции FTX и Alameda были независимыми, но недавний судебный процесс показал, что обе фирмы с самого первого дня работали в связке.