Криптовалюты и криминал

Большая часть информации о шокирующих событиях вокруг FTX оказалась совсем не такой, как ожидалось

Фарука Фатиха Озера скоро депортируют в Турцию, где ему грозит более 40 000 лет тюремного заключения

В отчете были обнаружены фальшивые участники KYC, которые зарабатывают от 8 до 500 долларов за такую регистрацию

Согласно новому постановлению, подписанному судьей районного суда, дело об отмывании биткойнов, украденных у Bitfinex, будет связано с секретной информацией. Хизер Морган, известная под псевдонимом Razzlekhan, обвиняется в отмывании миллиардов украденных биткойнов вместе с мужем.

Южнокорейские прокуроры провели обыски в Chai Corporation, местной компании, занимающейся платежными технологиями, основанной Terraform Labs Pte. соучредителем которой является Даниэль Шин, или Шин Хён Сын.

Адрес, связанный со взломом FTX, во вторник обменял стейблкоины DAI на сумму 48,2 млн долларов США на 37 570 эфиров и стал 35-м по величине держателем второй по величине криптовалюты в мире по рыночной капитализации, сообщила в Twitter компания по безопасности блокчейнов PeckShield со ссылкой на данные Etherscan .

Дела обанкротившейся криптовалютной биржи FTX идут все хуже и хуже: официальные лица подтверждают, что за выходные несанкционированные транзакции истощили миллионы оставшихся средств пользователей из кошельков.

рганизация, стоящая за таинственными движениями фондов, связанными с криптокошельками FTX, начала ликвидировать токены из различных сетей.

Правоохранительные органы Багамских Островов расследуют криптобиржу Сэма Бэнкмана-Фрида FTX после быстрого краха платформы и подачи заявления о банкротстве на прошлой неделе.

Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (BSF) тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в свою же торговую компанию Alameda Research, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, большая часть этой суммы с тех пор исчезла. Первым под подозрение попал сам SBF.

Торговый сервис DFX Finance подвергся атаке. По оценкам исследователей BlockSec, неизвестный злоумышленник вывел из DFX около 7,5 млн долларов.

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что в 2021 году оно конфисковало украденные биткойны на сумму 3,36 миллиарда долларов США у застройщика недвижимости из Джорджии Джеймса Чжун.