Криптовалюты и криминал

Дэмиэн Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил в понедельник, что власти изъяли 50 676 биткойнов, связанных с рынком даркнета Шелковый путь в ноябре.

Министерство юстиции конфисковало более 50 000 биткойнов на сумму более 3,36 миллиарда долларов у хакера, который только что признал себя виновным в незаконном получении их от Silk Road 10 лет назад. Это вторая по величине конфискация активов Министерства юстиции в истории.

Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила дело против операторов Trade Coin Club, которые, по их утверждениям, являются масштабной криптовалютной схемой Понци.

Злоумышленник использовал фишинговые атаки для кражи средств во время хакерской атаки.

В местном отчете из Южной Кореи утверждается, что прокуратура страны получила доказательства того, что соучредитель Terraform Labs До Квон дал распоряжение своему сотруднику манипулировать ценой Terra Luna Classic (LUNC).

Главный исполнительный директор (CEO) Terraform Labs Pte. Ltd. Квон До-хен, или До Квон, сказал с более чем намеком на сарказм в своем проверенном аккаунте в Твиттере, что скоро раскроет свое местонахождение.

Skyward Finance, платформа IDO, обеспечивающая справедливое распределение токенов для проектов по протоколу NEAR, как сообщается, использовалась для получения 1,1 млн токенов NEAR, стоимость которых на момент публикации оценивается в 3 миллиона долларов США.

Согласно сообщению Wall Street Journal (WSJ) , суд назначил эксперта для изучения бизнес-модели Celsius Network LLC.

На среду в Сингапуре назначено слушание по иску, поданному против Terraform Labs Pte. Ltd. Квон До Хён от имени 359 многонациональных инвесторов, которые потеряли около 57 миллионов долларов США в результате краха Terra-LUNA.

Многочисленные мошеннические токены были запущены под символом «TWIT» после приобретением им компании.

Почти 12% всех токенов BEP-20, стандартного токена в цепочке BNB, связаны с мошенничеством, согласно недавно опубликованному исследованию фирмы по мониторингу крипторисков Solidus Labs.

Власти Южной Кореи изо всех сил пытаются сформировать дело против До Квона, основателя рухнувшей экосистемы Terra (LUNA).