Криптовалюты и криминал

Федеральные правоохранительные органы связываются с бывшими сотрудниками FTX для получения дополнительной информации в рамках уголовного расследования относительно криптобиржи и ее дочернего хедж-фонда Alameda Research.

Власти США арестовали Рикеша Тапу, бывшего руководителя Blockparty, по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В жалобе говорится, что Тапа использовал собранные средства на личные расходы, включая «ночные клубы, путешествия и одежду».

Федеральный судья в Южном округе Нью-Йорка, осуществляющий надзор за процедурой банкротства сингапурского крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), одобрил доставку повесток соучредителям 3AC Су Чжу и Кайлу Дэвису.

Марк Коэн , соучредитель и управляющий партнер нью-йоркской юридической фирмы Cohen & Gresser, был нанят в качестве адвоката Bankman-Fried, сообщил Forkast в среду Марк Ботник, представитель бывшего генерального директора FTX.

Федеральный судья по делам о банкротстве одобрил повестку в суд для основателей Three Arrows Capital, сингапурского крипто-хедж-фонда, который обанкротился в начале этого года, поскольку кредиторы ищут дополнительные активы для ликвидации.

25-летний мужчина из Флориды был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за кражу криптовалюты на сумму более 20 миллионов долларов в рамках схемы обмена SIM-картами.

Федеральная торговая комиссия США расследует дела нескольких неназванных криптофирм в связи с обвинениями в обманчивой или вводящей в заблуждение рекламе, сообщило агентство Boomberg News.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид по-прежнему находится в центре внимания.

Никто, естественно, не заставляет в это верить

Джереми Спенс, более известный как «Coin Signals», должен выплатить около 2,8 миллиона долларов обманутым криптоскамом пользователям

Ордер на арест Даниэля Шина, бывшего генерального директора Chai Corporation, который вместе с До Квоном стал соучредителем компании-эмитента Terra Luna Terraform Labs, был отклонен корейским судом в субботу по местному времени, сообщает Yonhap News.

Мошенничество предлагает жертвам загрузить фальшивое программное обеспечение якобы ботов опережающих транзакций, которое похищает их активы, как только пользователи пытаются инициировать транзакцию.