Криптовалюты и криминал

На среду в Сингапуре назначено слушание по иску, поданному против Terraform Labs Pte. Ltd. Квон До Хён от имени 359 многонациональных инвесторов, которые потеряли около 57 миллионов долларов США в результате краха Terra-LUNA.

Многочисленные мошеннические токены были запущены под символом «TWIT» после приобретением им компании.

Почти 12% всех токенов BEP-20, стандартного токена в цепочке BNB, связаны с мошенничеством, согласно недавно опубликованному исследованию фирмы по мониторингу крипторисков Solidus Labs.

Власти Южной Кореи изо всех сил пытаются сформировать дело против До Квона, основателя рухнувшей экосистемы Terra (LUNA).

Австралийский финансовый регулятор выпустил предупреждение австралийским поставщикам криптоактивов на фоне возбуждения гражданского разбирательства против австралийской фирмы BPS Financial Pty Ltd (BPS) из-за «вводящих в заблуждение» заявлений относительно ее токена Qoin.

Мошенник, известный как Monkey Drainer, украл около 1 миллиона долларов в крипто и невзаимозаменяемых токенах (NFT) за последние 24 часа, по словам сыщика в сети, известного как ZachXBT.

Судья отказался исключить термин «инсайдерская торговля» из дела бывшего руководителя OpenSea по делу о мошенничестве с использованием электронных средств. Судья также отклонил просьбу о сокрытии улик, обнаруженных во время рейда ФБР в доме подсудимого. Ходатайство о вызове в суд OpenSea остается на рассмотрении.

Несколько свидетелей не участвовали в недавнем парламентском расследовании краха Terra, которое проводится южнокорейскими властями

Прокуратура Южной Кореи хочет, чтобы суд приговорил бывшего председателя Bithumb к восьми годам тюремного заключения за мошенничество. Ли Чон Хун обвиняется в обмане инвесторов на сумму 70 миллионов долларов.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в понедельник сообщил СМИ CNBC, что криптовалютная биржа приближается к установлению личности хакера или хакеров, которые в начале этого месяца организовали взлом ее блокчейна BNB на 570 миллионов долларов.

Парламентские слушания показали, что количество случаев мошенничества с виртуальными активами в Сингапуре неуклонно растет. На слушании присутствовали правоохранительные органы, представители правоохранительных органов и внутренних дел, а также Валютное управление Сингапура (MAS).

Судья отклонил ходатайство ответчика о снятии обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег