Криптовалюты и криминал

Латвийскому разработчику и художнику, известному как Илья Борисов, грозит до 12 лет лишения свободы после того, как власти заявили, что его доход от невзаимозаменяемых токенов (NFT) в размере 8,7 млн ​​евро является доходом от отмывания денег и преступлений в особо крупных размерах.

Рэндалл Кратер основал свой бизнес в 2013 году, предлагая платежные услуги с помощью мошеннической цифровой валюты, которую он продавал инвесторам в период с 2014 по 2017 год. Кратер ложно утверждал, что продает «полностью функционирующую криптовалюту, обеспеченную золотом, нефтью и другими ценными активами на 300 миллионов долларов», — заявил прокурор США.

Децентрализованная музыкальная платформа Auduis пострадала от эксплойта стоимостью 6,1 миллиона долларов США.

Федеральное жюри присяжных признало Рэндалла Кратера, основателя My Big Coin, виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег для продажи мошеннической криптовалюты, сообщило Министерство юстиции США.

Финские таможенники выставили на аукцион изъятые биткойны на общую сумму 46,5 млн евро (47,35 млн долларов). В сегодняшнем заявлении для прессы утверждается, что 1889,1 биткойнов были изъяты в ходе обысков, которые в основном проводились до 2018 года.

По данным информационного агентства Yonhap, семь криптовалютных бирж в Южной Корее подверглись рейдам прокуроров, расследовавших дело о мошенничестве в связи с крахом алгоритмического стейблкоина terraUSD (UST) и LUNA.

«Меня снова обманули»... Подозреваемые в «мошенничестве с монетами на 23 миллиарда вон», которое существует уже 2 года, запустили новую мошенническую схему.

Хизер Морган, которая вместе с мужем в феврале была обвинена в сговоре с целью отмывания биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов, украденных с криптобиржи Bitfinex, получила от судьи разрешение искать новую работу, пока ее дело продолжается.

Дело о банкротстве Three Arrows, похоже, находится на рассмотрении судов США в Нью-Йорке, и одним вопросом, стоящих на уме каждого, будет стоимость его активов. Соучредителям Су Чжу и Кайлу Дэвису было приказано составить список наличных денег и криптовалют, к которым компания имеет доступ, но есть также вопрос о связанных организациях.

Верховный суд Англии и Уэльса разрешил Фабрицио Д'Алоиа, основателю итальянской компании по онлайн-букмекерам Microgame, подать иск против анонимных людей путем отправки токена NFT.

Полицейское агентство Венесуэлы заявляет, что поймало преступников, которые якобы украли криптоактивы у пенсионеров, через платформу криптовалютных денежных переводов Patria.

Основатели криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) пропали без вести, и когда назначенные судом ликвидаторы недавно посетили сингапурский офис фирмы, все, что они обнаружили, — это запертую дверь и груду старой почты.