Криптовалюты и криминал

Правительство Узбекистана, которое ранее предпринимало значительные шаги в направлении умеренного подхода к криптовалюте, объявило, что ограничило доступ к ряду крупных международных криптобирж из-за обвинений в нелицензированной деятельности.

BlueBenx, бразильская платформа криптокредитования, как сообщается, заблокировала вывод средств после предполагаемого взлома стоимостью 32 миллиона долларов (или 160 миллионов бразильских реалов). Хотя никаких подробностей о взломе не было, компания якобы уволила большинство своих сотрудников.

Velodrome Finance, торговая биржа и рынок ликвидности, объявила о взыскании 350 000 долларов, украденных 4 августа. Тем не менее, это событие обрело негативный оттенок, когда внутренние расследования указали на причастность видного члена команды, который носит псевдоним Габагул.

Житель Огайо обвиняется в мошенническом получении 12 миллионов долларов и не менее 10 биткойнов в рамках схемы Понци, согласно гражданскому правоприменительному акту Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

В иске утверждалось, что Марк Кьюбан специально заманивал молодых и неопытных инвесторов вкладывать средства в «Схему Понци» Voyager

Власти Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к Tornado Cash, через два дня после того, как правительство США санкционировало службу микширования криптовалюты.

Криминалистическая фирма по блокчейну заявила, что кроссчейн-мосты представляют собой «нерегулируемую альтернативу» биржам для передачи стоимости между блокчейнами.

Hotbit приостановил криптоторговлю, депозиты и вывод средств, потому что правоохранительные органы заморозили часть средств фирмы во время уголовного расследования в отношении бывшего сотрудника.

Криптобиржа Bitfinex сталкивается с возможным уголовным расследованием в США, согласно ответу Министерства юстиции (МЮ) на запрос Закона о свободе информации (FOIA), опубликованному в Twitter поздно вечером в среду.

Хакеры украли около 570 000 долларов из протокола децентрализованных финансов (DeFi) Curve.Finance, согласно скриншоту кошелька протокола, опубликованному в Twitter поздно вечером во вторник.

Вчера вечером комитет, представляющий необеспеченных кредиторов Celsius Network, обанкротившегося крипто-кредитора, опубликовал свое первое официальное заявление.

Высокопоставленный сотрудник оффшорной биржи криптодеривативов BitMEX признал себя виновным в нарушении федерального закона США о борьбе с отмыванием денег, сообщил в понедельник прокурор по Южному округу Нью-Йорка.