Криптовалюты и криминал

Правительство Израиля конфисковало 30 криптовалютных кошельков у небольшой биржи, расположенной в Газе, где группировка ХАМАС (филиал запрещенной в РФ террористической организации «Братья мусульмане») укрепила свои вооруженные силы.

Основателю крипто схемы Понци Bitconnect стоимостью 3,4 миллиарда долларов было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах.

Верховный суд Индии обратился к правительству с просьбой разъяснить законность криптовалют в стране после роста мошенничества с биткойнами, сообщают местные СМИ .

Министерство юстиции США объявило в пятницу, что федеральное большое жюри обвинило основателя BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве с инвесторами на сумму около 2,4 миллиарда долларов с помощью схемы кредитования.

Верховный суд Китая назвал торговлю криптовалютой средством незаконного сбора средств в своем последнем судебном толковании уголовного закона , опубликованном в четверг, впервые в истории страны.

Министерство юстиции заявило в четверг, что Артур Хейс и Бенджамин Дело, соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.

В прошлую пятницу Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало запрос предложений (RFP), в котором требуется современное отслеживающее и аналитическое программное обеспечение и лицензии на программное обеспечение для обнаружения незаконного использования криптовалюты преступниками.

Высший суд отменил решение суда низшей инстанции, что позволило возбудить коллективный иск против промоутеров одного из самых печально известных мошенничеств с криптовалютой.

Лаура Шин, криптовалютный журналист и ведущая подкаста Unchained Podcast, заявила, что обнаружила личность человека, стоящего за эксплойтом, который истощил более 3,6 миллиона в ETH от немецкого стартапа Slock.it's The DAO в 2016 году.

Japan Exchange Group (JPX), владелец Токийской фондовой биржи и Осакской биржи, предостерегла общественность от компаний, которые вводят японских инвесторов в заблуждение, продавая криптоактивы под брендом JPX.

Индийская полиция арестовала 11 человек в связи с мошеннической схемой. Криптомошенники обманули около 2000 инвесторов на 5,4 миллиона долларов.

Правоохранительные органы Индии задержали организованную криптовалютную группу, которую обвиняют в обмане инвесторов. Подсчитано, что предполагаемые мошенники украли более 400 миллионов рупий.