Криптовалюты и криминал

Правоохранительные органы Индии задержали организованную криптовалютную группу, которую обвиняют в обмане инвесторов. Подсчитано, что предполагаемые мошенники украли более 400 миллионов рупий.

Новый коллективный иск требует суда присяжных против знаменитостей A-list и социальных влиятельных лиц за их предполагаемое участие в классической схеме пампа и дампа, связанного с токенами SafeMoon.

Когда платформа криптокредитования Cred подала заявление о банкротстве в ноябре 2020 года с обязательствами на сумму до 500 миллионов долларов, компания в первую очередь обвинила в предполагаемом мошенничестве внешнего инвестиционного менеджера, которому доверили 800 BTC.

В отчете криминальные киты определяются как частные кошельки, в которых хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов, причем более 10% их балансов поступает с незаконных адресов.

Сообщается, что в общей сложности 34 кошелька с криптовалютой, предположительно связанные с канадскими дальнобойщиками, протестующими против ограничений COVID-19, которые собирали деньги с помощью биткойнов для кампании Freedom Convoy 2022, были заблокированы.

CNMV, испанский регулятор ценных бумаг, выпустил предупреждение о существовании неизвестной стороны, запрашивающей информацию и предлагающей продажу биткойнов от его имени.

Судья распорядился о предварительном заключении Ильи Лихтенштейна, заявив, что у него есть мотив и ресурсы для побега, и он может быть опасным.

Бывший адвокат признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена в пятницу в заговоре с целью совершения банковского мошенничества в рамках схемы обмана инвесторов, которые думали, что инвестируют в биткойн.

Илья «Датч» Лихтенштейн и Хизер Морган предположительно совершили месячную поездку в Украину в 2019 году, чтобы подготовиться к жизни в бегах, утверждают прокуроры США.

Семь руководителей мошеннической биржи криптовалют V Global были признаны виновными в пятницу и приговорены к тюремному заключению, но этого может быть недостаточно, чтобы утешить жертв.

Налоговый орган Великобритании конфисковал три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках расследования предполагаемого мошенничества с НДС с участием 250 предполагаемых поддельных компаний.

Только в 2021 году жертвы на территории подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряли более 64 миллионов долларов из-за романтических афер по сравнению с чуть более 35 миллионами долларов в 2020 году.