" Илья «Датч» Лихтенштейн и Хизер Морган предположительно совершили месячную поездку в Украину в 2019 году, чтобы подготовиться к жизни в бегах, утверждают прокуроры США.
Арест во вторник супружеской пары, обвиненной в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году, продолжает умилять людей далеко за пределами криптосообщества.
Netflix уже заказал документальный сериал об истории Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, также известной под своим рэп-прозвищем «Раззлехан», которых обвиняют в отмывании биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов. Американский режиссер Крис Смит (известный как «Король тигров») был приглашен на роль режиссера проекта.
В прошлый вторник мировой судья Нью-Йорка приказал освободить Лихтенштейна и Морган под залог, но через несколько часов судья округа Колумбия отменил это решение, сославшись на средства и мотивы пары бежать из Соединенных Штатов. Документы, поданные в субботу, добавили новые доказательства в дело правительства о риске бегства, предполагая, что эти двое начали подготовку к жизни в России или на Украине.
По словам прокуратуры, Лихтенштейн имеет двойное гражданство США и России и продлил свой российский паспорт в 2019 году. Они также отправились в Украину в 2019 году для совместной месячной поездки. В то время как защита говорит, что это был просто отпуск, прокуроры утверждают, что они вдвоем готовили планы на случай непредвиденных обстоятельств для жизни за границей.
По словам прокуроров, пока пара находилась в Украине, Лихтенштейн якобы создавал и обновлял различные файлы в своих онлайн-аккаунтах, которые содержали информацию об отмывании денег и «фальшивые документы, удостоверяющие личность, связанные с Украиной».
Прокуроры говорят, что у Лихштейнштейна была папка под названием «персоны» в одной из его облачных учетных записей, которая содержала несколько подпапок с биографической информацией жителей России и Украины, а также документы, удостоверяющие личность как мужчин, так и женщин, которые, по словам правительства, были куплены на рынке даркнета.
Прокуратура также отмечает, что Лихтенштейн заказал несколько посылок у продавцов даркнета в гостиницу рядом с той, в которой остановилась пара в Киеве. Кроме того, по их словам, они установили украинские номера телефонов и другие «финансовые счета».
