Криптовалюты и криминал

Верховный суд Англии и Уэльса разрешил Фабрицио Д'Алоиа, основателю итальянской компании по онлайн-букмекерам Microgame, подать иск против анонимных людей путем отправки токена NFT.

Полицейское агентство Венесуэлы заявляет, что поймало преступников, которые якобы украли криптоактивы у пенсионеров, через платформу криптовалютных денежных переводов Patria.

Основатели криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) пропали без вести, и когда назначенные судом ликвидаторы недавно посетили сингапурский офис фирмы, все, что они обнаружили, — это запертую дверь и груду старой почты.

Согласно анализу, проведенному Bankless Times, криптовалюты привлекли внимание значительной части населения Америки. Однако мошенники использовали эту растущую популярность для обмана людей различными способами. Романтические аферы являются одним из наиболее часто используемых методов, поскольку граждане США расстались со 185 миллионами долларов из-за таких схем в период с января 2021 года по март 2022 года

Федеральная полиция Бразилии в четверг провела операцию против предполагаемой преступной группировки, которая, по ее словам, использовала крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота. Полиция арестовала пять человек и вручила 60 ордеров на обыск и изъятие.

Компания KeyFi Inc Джейсона Стоуна подала в суд на Celsius. Бывший финансовый подрядчик компании утверждает, что Celsius вела себя мошеннически и задолжала фирме деньги по соглашению о разделе прибыли. В жалобе, поданной в четверг, Стоун назвал Celsius схемой Понци.

Британский ювелирный бренд Graff Diamonds заплатил $7,5 млн хакерам в виде выкупа. Атака произошла в сентябре прошлого года. Компания утверждает, что столкнулась с киберпреступниками из группировки Conti. Group-IB описывала ее как «криминальную IT-компанию», в которой есть зарплаты, отпуска и отдел кадров, а сотрудники называют себя патриотами России

В воскресенье Crema Finance пострадал от эксплойта мгновенного кредита.

Две страны согласились поделиться данными своего расследования по текущим делам, связанным с криптовалютой, включая дело Terra

Хакер утверждает, что украл личные данные миллиарда китайских граждан из Национальной полиции Шанхая (SHGA) и продает их за 10 биткоинов. "Эта база данных содержит много ТБ данных и информации о миллиардах граждан Китая".

В декабре 2019 года университет неохотно заплатил 200 000 евро в биткойнах, чтобы не потерять важные исследовательские данные и ресурсы. Полицейским удалось изъять криптовалюту, которая теперь стоит почти 500 000 евро.

По словам разработчиков в твиттере, хакеры украли с платформы Crema Finance криптовалют на сумму более 8,78 миллиона долларов в минувшие выходные.