Криптовалюты и криминал

Бен Армстронг, также известный как «BitBoy», заявил 21 марта, что у него есть ордер на арест, отправленный судьей по электронной почте.

Сообщается, что маршалы США арестовали Уайза (Вира Четала), третьего из хакерской троицы Гривиса (Мэлоуна Айама) и Бокса (Джендиэля Серрано), которые в 2024 году совершили кражу криптовалюты на 243 миллиона долларов, нацелившись на одну жертву — кредитора Genesis — с помощью социальной инженерии.

Секретная служба США изъяла часть украденных средств из иностранного банка в 2023 году и начала гражданский процесс конфискации, что в конечном итоге позволит им вернуть жертвам мошенничества около $7 млн ​​украденных средств.

Евгений Машаров, член Общественной палаты России, заявил, что конфискованная криптовалюта «должна работать на благо государства».

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин согласился на конфискацию около 23 млн долларов в Tether USDt и USDC в рамках сделки о признании вины с федеральными прокурорами Массачусетса.

Прокуроры утверждают, что бывший генеральный директор Bithumb использовал депозит по аренде компании в размере $2 млн, чтобы купить квартиру, хотя биржа утверждает, что он вернул средства.

Федеральный судья США установил, что CFTC доказала, что Debiex, которая позиционировала себя как криптоплатформа, на самом деле была аферой на тему романтики, которая украла около $2,3 млн.

Стримерша Кейтлин Сирагуза, известная под своим онлайн-псевдонимом Амурант, и ее муж говорят, что усилят меры безопасности после инцидента.

С учетом ожидаемого завершения уголовного дела SEC теперь может перейти к гражданскому судебному разбирательству после того, как судья подписал решение о приостановке иска в январе 2021 года.

Сообщается, что Алексей Бещёков отдыхал со своей семьей в индийском штате Керала, когда его арестовали власти.

Суд по делам о банкротстве в США разрешил ликвидаторам обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) увеличить сумму иска к FTX до 1,53 миллиарда долларов, отклонив возражения должников FTX о том, что этот шаг был несвоевременным и несправедливым.

Министерство юстиции Калифорнии сообщает, что в 2024 году было закрыто 42 сайта с мошенничеством с криптовалютой, которые украли у пользователей 6,5 млн долларов.