Криптовалюты и криминал

Актер Бен Маккензи сказал, что разговаривал с Сэмом Бэнкменом-Фридом до краха FTX и Алексом Машинским до того, как Celsius Network подала заявление о банкротстве.

Авраам Айзенберг был приговорен по обвинению, связанному с материалами о сексуальном насилии над детьми, до его уголовного дела, связанного с эксплоитом Mango Markets 2022 года.

Джон Боллинджер, один из самых известных трейдеров, выступил с предупреждением о мошенничестве с криптовалютой.

Министерство юстиции заявило, что признание Машинского показало, что его преступления были «не результатом халатности», а результатом «преднамеренных, рассчитанных решений лгать».

Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) сообщает, что основатели Bankera перевели около половины из 114 миллионов долларов, собранных фирмой в ходе ICO 2018 года, в банк Вануату для покупки недвижимости во Франции и Литве.

Шесть человек предположительно обманули инвесторов на $620 000 в Нигерии, рекламируя мошенническую криптобиржу Crypto Bridge Exchange.

Mango Markets подала заявление о понесенном ущербе, прося суд в свете осуждения Айзенберга выплатить бирже 47 миллионов долларов в качестве возмещения.

Прокуроры США представили суду более 200 заявлений жертв по делу признанного мошенника Алекса Машински, приговор которому назначен на 8 мая.

Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что изъяло майнинговые установки стоимостью 2,7 млн ​​долларов, предположительно украденные в аэропорту города из партии груза, направлявшегося в Гонконг.

Бюро сообщило, что в 2024 году от криптомошенничеств больше всего пострадали лица старше 60 лет, потеряв около $2,8 млрд.

Преступные синдикаты выпускают стейблкоины и строят биржи для отмывания миллиардов долларов, предупреждает доклад ООН.

Власти США перевели бывшего генерального директора FTX в Федеральное исправительное учреждение на острове Терминал после того, как он принял участие в несанкционированном интервью.