Криптовалюты и криминал

Власти Соединенного Королевства приговорили 24-летнего мужчину к пяти годам тюремного заключения за кражу криптовалюты на сумму 34 тысячи фунтов стерлингов (около 41 900 долларов США) после того, как тот пригрозил отрубить жертве пальцы, если она откажется выполнить его просьбу, сообщает Bleeping Computers.

По сообщениям, министерство разведки Ирана заблокировало почти 10 000 банковских счетов из-за подозрительных операций с иностранной валютой и криптовалютой. Акция проводилась совместно с центральным банком страны.

Генеральный директор криптовалютной компании Valley Stream из Нью-Йорка был арестован ФБР и обвинен в мошенничестве на сумму 59 миллионов долларов.

Правоохранительные и другие органы Дагестана закрыли две незаконные криптофермы, конфисковав более 1500 машин для майнинга.

Популярные платформы криптоаналитики Etherscan и CoinGecko параллельно выпустили предупреждение о продолжающейся фишинговой атаке на свои платформы. Фирмы начали расследование атаки после того, как многочисленные пользователи сообщили о необычных всплывающих окнах MetaMask, побуждающих пользователей подключить свои криптокошельки к веб-сайту.

Джереми Спенс, также известный как «Coin Signals», выманил около 5 миллионов долларов у 170 инвесторов, которые не знали, что их криптовалюта использовалась для финансирования схемы Понци.

Британская полиция заявила, что наблюдает волну «грабежей криптовалюты», когда воры преследуют инвесторов в цифровую валюту, а жертвы сообщают о крупных суммах, украденных после того, как их мобильные телефоны побывали в чужих руках.

«Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не вкладывал средства инвесторов в добычу новой криптовалюты, как было обещано, а вместо этого перенаправлял их на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем», — заявило Министерство юстиции.

Управление по контролю за иностранными активами США добавило криптомиксер Blender.io в свой список организаций, на которые распространяются санкции за отношения с Северной Кореей.

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка распорядился взыскать 30 миллионов долларов США от трех соучредителей биржи криптодеривативов BitMEX, включая бывшего генерального директора Артура Хейса.

В этом году у SEC, CFTC и Министерства юстиции есть семь дел, которые либо решены, либо продолжаются, причем судебный процесс против дуэта мужа и жены Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, которые обвиняются в отмывании денег Bitfinex, является наиболее громким.

Согласно отчету блокчейн-компании Blocsec, платформа Rari Capital Fuse потеряла примерно 80 миллионов долларов из-за хакерской атаки. В субботу официальный аккаунт Fei Protocol в Twitter подтвердил, что потерял средства от эксплойта платформы Rari Fuse.