Криптовалюты и криминал

Глобальная платформа электронной коммерции Shopify и производитель аппаратных кошельков Ledger сталкиваются с серьезным юридическим препятствием, поскольку группа пользователей Ledger подала коллективный иск за то, что она не смогла предотвратить массовую утечку данных в 2020 году.

Турецкий прокурор потребовал тюремного заключения на срок до 40 564 лет для 21 сотрудника базирующейся в Стамбуле криптовалютной биржи Thodex примерно через год после того, как она была закрыта, а ее генеральный директор исчез.

Не менее 500 эфиров, украденных в результате взлома Ronin на 600 миллионов долларов США, были переведены в Tornado Cash

Протокол кредитования на основе Ethereum Inverse Finance (INV) заявил в субботу, что он пострадал от эксплойта, а злоумышленник получил криптовалюту на сумму 15,6 миллиона долларов.

Поскольку рынок криптовалют продолжает расти, он привлекает все больше внимания киберпреступников, которые только в первом квартале 2022 года украли активы на сумму почти 700 миллионов долларов с криптоплатформ.

Поскольку это помогает в расследовании взлома Ronin, глобальный биржевой гигант Binance в среду утром объявил, что депозиты и снятие средств в сети Ronin Axie Infinity были приостановлены.

Боковая сеть Ethereum Ronin, на которой работает игра Axie Infinity, основанная на технологии блокчейн, была взломана на сумму более 600 миллионов долларов США, что сделало ее одним из крупнейших взломов в истории криптовалют.

Согласно официальной ветке Axie Infinity Discord и Ronin Network в Twitter, мост Ronin и Katana Dex были остановлены после эксплойта на общую сумму 612 миллионов долларов США.

«Вы не можете выпрашивать средства для бизнеса, а затем отказываться от этого бизнеса и скрываться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы», — подчеркнул специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо.

Китайская служба по борьбе со взяточничеством предупредила, что власти внимательно следят за возможной коррупцией, связанной с подпольной добычей криптовалюты, которая сохраняется даже после того, как правительство запретило этот сектор.

Полиция допрашивает непальскую актрису и модель Приянку Карки после того, как ее фотография была обнаружена в рекламных материалах схемы криптовалюты.

Считается, что создатель предполагаемой криптовалютной схемы Понци под названием Bitstream Circle украл более 10 миллионов долларов в средствах инвесторов. Предполагаемая кража стала очевидной 13 марта 2022 года, когда некоторые инвесторы схемы столкнулись с проблемами вывода средств.