Криптовалюты и криминал

Четверо граждан Северной Кореи обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как они под видом удаленных ИТ-специалистов проникли в блокчейн-компании США и Сербии, похитив почти $1 млн в криптовалюте.

Европол подтвердил проведение операции, в ходе которой задержали пятерых подозреваемых в организации схемы, обманувшей более 5000 инвесторов.

Дуэйн Голден получил почти восьмилетний срок за организацию финансовых пирамид EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, в результате которых инвесторы потеряли более $40 млн.

Женщина, которая стала жертвой романтической аферы с криптовалютой, подала в суд на Citibank. Она утверждает, что банк проигнорировал признаки мошенничества и не провел расследование, позволив злоумышленникам вывести $20 млн.

Оператор криптобанкоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить $300 000 , чтобы закрыть дело, возбуждённое Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI).

Одна из жертв, выявленных в ходе полицейской операции, заявила, что в какой-то момент она носила с собой около $13 000 наличными, чтобы отправить биткоины мошенникам через криптобанкоматы.

Coinbase заявляет, что помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов, предположительно украденную мошенниками, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.

Закрытие крупной крипто-платформы Huione Guarantee вызвало «шоковые волны» в экосистеме и освободило место для других теневых площадок.

Житель Флориды рассказал, что школа криптовалютной торговли из Денвера и поддельная биржа обманом заставили его передать более 860 000 долларов с помощью фальшивых торговых сигналов.

Очередная «атака гаечного ключа», в ходе которой преступники напали на человека из-за его криптовалютных активов, произошла в пригороде Парижа на этой неделе.

На фотографиях видно, как техасский шериф вскрывает криптобанкомат фортункой. Сообщается, что перед этим некая семья использовала криптомат для отправки денег мошеннику.

Чиновники Министерства юстиции не стали вдаваться в подробности инвестиционной аферы, но заявили, что более 400 предполагаемых жертв потеряли миллионы долларов.