Криптовалюты и криминал

Корейская полиция расследует деятельность группы мошенников, которые использовали криптовалютную схему Понци, чтобы обмануть около 69000 человек на сумму в 3,85 триллиона вон (3,4 миллиарда долларов).

Апелляционный суд Парижа оставил в силе пятилетний тюремный срок по делу оператора BTC-e Александра Винника. Адвокаты Винника опасаются, что власти Греции потребуют, чтобы ему были предъявлены дополнительные обвинения после вынесения приговора.

Один из первых последователей биткоина еще в 2011 году, Мирча Попеску, известный своей работой над BTC, по сообщениям СМИ, погиб, утонув в море в Коста-Рике.

Адвокат двух братьев, основавших южноафриканскую инвестиционную фирму по биткойнам, заявил BBC, что они категорически отрицают свою причастность к «ограблению».

Детективы, расследующие отмывание денег в Великобритании, конфисковали 114 миллионов фунтов стерлингов (158,8 миллиона долларов США) криптовалюты, что является крупнейшей конфискацией криптовалюты за всю историю Великобритании.

Около 69 000 биткоинов исчезли с южноафриканской инвестиционной платформы AfriCrypt вместе с двумя братьями, которые владели криптофирмой.

Группа двухпартийных законодателей США в среду представила законопроект, направленный на сокращение финансирования палестинской националистической группы ХАМАС, в том числе с помощью криптоактивов.

Основатель антивируса McAfee был найден мертвым сегодня днем в тюрьме Brians 2 в Сан-Эстеве-де-Сестровире (Барселона). Согласно полицейским источникам, тюремные чиновники обнаружили его повешенным в своей камере.

У юристов будет возможность обжаловать решение суда, а местные законодатели должны будут утвердить экстрадицию до того, как она станет окончательной.

Согласно новому исследованию Crypto Head, сайта агрегирования данных, количество преступлений, связанных с криптовалютой, в Соединенных Штатах увеличивалось в среднем на 300% каждый год с 2017 по 2020 год.

CipherTrace, охранная фирма, отслеживающая криптопреступления, закрыла раунд финансирования серии B стоимостью 27,1 миллиона долларов США под руководством компании Dan Loeb's Third Point Ventures.

Разработчики Polywhale Finance, ведущей фермы доходности в сети Polygon, отказались от проекта в результате сложной аферы на сумму более 1 миллиона долларов.