" CipherTrace, охранная фирма, отслеживающая криптопреступления, закрыла раунд финансирования серии B стоимостью 27,1 миллиона долларов США под руководством компании Dan Loeb's Third Point Ventures.
Раунд сбора средств также был подкреплен ранними инвесторами Neotribe, Acrew Capital и Seraph Group. Представитель Third Point Ventures, который получил место в совете директоров CipherTrace, подтвердил свое участие в финансировании. Инвестиционные компании Loeb в настоящее время поддерживают три крипто-стартапа, включая Bitwise и eToro.
CipherTrace планирует удвоить свою работу на 100 человек к июню 2022 года, пытаясь извлечь выгоду из растущего рынка криптоаналитики. ТRM Labs и Chainalysis привлекли капитал за последние три месяца, Blocktrace представила новый программный продукт в понедельник, а Elliptic объявила сегодня, что завершила пилотный проект с Santander, крупнейшим банком Испании, для выявления подозрительной активности.
"Это хорошее время, чтобы быть в нашем пространстве", - сказал генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс. Он сказал, что у него было 12 месяцев стабильного бизнеса от компаний по возвращению активов и страхованию, и смотрит на следующие банки. «Мы видим большой рост практически во всем, что мы делаем сейчас».
CipherTrace продает инструменты соответствия криптобиржам, государственным следователям и банкам. Он собирает информацию о кошельках, чтобы помочь организациям отслеживать транзакции, но не обменивается данными о физических лицах. Джеванс сказал, что разоблачить отдельных держателей кошельков должны суды; его компания просто помогает следователям перейти из пункта А в пункт Б.
Развертывание специализированного разведывательного программного обеспечения было одной из последних стратегий CipherTrace. В апреле он запустил платформу для соблюдения требований к децентрализованным финансам (DeFi), поскольку рынок инструментов, используемых для соблюдения «правила путешествий» Целевой группы по финансовым мероприятиям, «действительно нагревается», сказал Джеванс. Глобальный финансовый надзорный орган объявил в 2019 году правила по борьбе с использованием криптовалют при отмывании денег и финансировании террористов.
Еще одной целевой областью были монеты конфиденциальности. CipherTrace утверждает, что иногда может сломать барьер секретности Мonero, криптовалюты, которая использовалась преступниками. Джеван сказал, что, хотя его команда «поддерживает проект Мonero, он настаивал на том, что монета конфиденциальности обречена на провал без некоторого надзора, и отметил, что инструменты отслеживания блокчейна и соответствия необходимы, если криптовалюта будет процветать.
"Без этих инструментов мы не выведем на рынок следующий миллиард человек", - сказал он.
