Криптовалюты и криминал

Рикардо Спаньи, бывший куратор криптовалюты Monero (XMR), был арестован в прошлом месяце в Нэшвилле, штат Теннесси, по обвинению в мошенничестве, связанному с предполагаемыми преступлениями в Южной Африке в период с 2009 по 2011 год.

Мошенник уже продал 5 таких крипто-панков и заработал 385 000 долларов.

28 июля по пекинскому времени охранная компания Rugdoc сообщила в Твиттере, что соглашение о доходах от PolyYeld Finance подверглось атаке , и владелец объявил, что контракт был использован и отчеканено большое количество токенов YELD. Рынок CoinGeckko показал, что цена токенов YELD упала до нуля.

Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), заявила, что выявила 14 «фальшивых» банковских счетов, которые используются или использовались в качестве фиатных входов и выходов на внутренних криптобиржах.

США Служба маршалов (USMS), входящая в состав Министерства юстиции, в настоящее время использует Anchorage Digital для хранения конфискованных цифровых активов.

Владелец криптобиржи Bitmart подал заявку на судебный запрет до арбитража, чтобы китайские хакеры не могли совершать незаконные переводы с использованием мошеннических Bitcoin SV (BSV) на своей платформе.

Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит нарушил условия своего залога и был взят под стражу после того, как якобы получил доступ к своей учетной записи в криптовалюте. Теперь Гриффит, вероятно, проведет следующие два месяца в тюрьме перед судом в сентябре.

2 июля поставщик ИТ-программного обеспечения Касея пострадала от атаки, которую приписывают базирующейся в России хакерской группе REvil. Программа-вымогатель скомпрометировала программное обеспечение и лишила клиентов прав администратора. REvil потребовал 70 миллионов долларов в биткойнах, чтобы восстановить нормальную работу.

Банк Намибии готов завершить свое исследование криптовалют к апрелю 2022 года, подтвердил управляющий центральным банком Йоханнес Гаваксаб.

Гражданская полиция Бразилии захватила 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) на фоне расследования отмывания денег, проведенного через криптобиржи.

Согласно статье, опубликованной китайским крипто-журналистом Колином Ву, недавно более 380 преступных групп были задержаны полицией под руководством Министерства промышленности и информационных технологий и Национального центра по борьбе с мошенничеством в Китае.

Согласно данным, предоставленным аналитической компанией Chainalysis, с начала 2021 года было выплачено выкупов на сумму 208 миллионов долларов. В течение 2020 года эта цифра составила 416,4 миллиона долларов.