Криптовалюты и криминал

Пострадавший от мошенничества инвестор, ранее обвинивший Citibank в халатности, расширил список ответчиков, включив в него East West Bank и Cathay Bank.

Основатель WhiteRock Finance Ильдар Ильхам был задержан в ОАЭ спустя год после объявления голландскими властями ареста, связанного с платформой ZKasino.

Вредоносная программа обходит защиту памяти Apple и внедряет вредоносную нагрузку для кражи информации, нацеленную на криптокошельки.

Австралийский миллиардер Тим Хит избежал запланированного похищения в Эстонии после того, как группа злоумышленников попыталась вымогать у него цифровые активы в ходе скоординированной операции.

Министерство финансов США ввело санкции против базирующейся в России компании Aeza Group, а также ее руководства и криптовалютного кошелька, подключенного к сервису.

Четверо граждан Северной Кореи обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как они под видом удаленных ИТ-специалистов проникли в блокчейн-компании США и Сербии, похитив почти $1 млн в криптовалюте.

Европол подтвердил проведение операции, в ходе которой задержали пятерых подозреваемых в организации схемы, обманувшей более 5000 инвесторов.

Дуэйн Голден получил почти восьмилетний срок за организацию финансовых пирамид EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, в результате которых инвесторы потеряли более $40 млн.

Женщина, которая стала жертвой романтической аферы с криптовалютой, подала в суд на Citibank. Она утверждает, что банк проигнорировал признаки мошенничества и не провел расследование, позволив злоумышленникам вывести $20 млн.

Оператор криптобанкоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить $300 000 , чтобы закрыть дело, возбуждённое Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI).

Одна из жертв, выявленных в ходе полицейской операции, заявила, что в какой-то момент она носила с собой около $13 000 наличными, чтобы отправить биткоины мошенникам через криптобанкоматы.

Coinbase заявляет, что помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов, предположительно украденную мошенниками, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.