Криптовалюты и криминал

Таможенно-акцизный департамент Гонконга объединяется с Университетом Гонконга для создания инструмента отслеживания криптовалют на фоне роста случаев отмывания денег с использованием цифровых активов.

Тайская иммиграционная полиция арестовала китайского беглеца в аэропорту Дон Муанг в четверг утром, когда он пытался сбежать в Сингапур. Это положило конец розыску, связанному с кражей миллионов биткоинов.

Французская полиция произвела новые аресты по делу о похищении отца криптопредпринимателя, которому отрубили палец в качестве требования выкупа.

Джон Вельц и Уильям Дюплесси не признали себя виновными в похищении и незаконном лишении свободы Майкла Валентино Теофрасто Картурана в Нью-Йорке.

Пять участников международной мошеннической криптовалютной сети обвиняются в краже почти 37 млн ​​долларов у американских жертв и отправке средств в Камбоджу.

Основатель Evita Pay Юрий Гугнин обвиняется в использовании подсанкционных российских банков для отмывания миллионов в США, при этом средства частично использовались для подрыва интересов Америки.

Межведомственное расследование проследило незаконные средства до предполагаемой операции по отмыванию криптовалюты на сумму 123 млн долларов, скрывающейся за охранной фирмой.

Chainalysis сообщил, что отследил пожертвование биткоинов в размере 31 миллиона долларов основателю черного рынка Silk Road Россу Ульбрихту. Следы ведут к преемнику торговой площадки даркнета Alphabay.

Министерство юстиции США (DOJ) в четверг опубликовало заявление, в котором объявило о конфискации криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов. Эти средства предположительно связаны с северокорейскими ИТ-специалистами, которые обманным путём проникали в американские компании. В гражданском иске о конфискации, поданном 5 июня, утверждается, что государство смогло «заморозить и изъять» более 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, изначально принадлежавших представителю Банка внешней торговли Северной Кореи Сим Хён Сопу. Теперь округ Колумбия намерен получить право собственности на эти средства в судебном порядке.

Ситуация с Garantex «подрывает иллюзию контроля, за которую многие все еще цепляются» - соучредитель и генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун.

В США конфисковали 145 доменов и криптовалюту, связанную с даркнет рынком BidenCash, владельцы которого обвиняются в продаже миллионов украденных кредитных карт.

Марокканская полиция арестовала Бадисса Мохамеда Амида Баджу, которого обвиняют в том, что он был одним из главарей, стоящих за серией недавних похищений, связанных с криптовалютой, во Франции.